Mülayim şimal-qərb küləyi gecə və səhər arabir güclənəcək .....                     Bakıda maskalı şəxs evə BASQIN ETDİ .....                     Məmur kreslosundan elm və təhsilə transfer edən EKS-NAZİRLƏR .....                     Azərbaycanın maliyyə qurumları Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi ilə işləyirmi? .....                     Özü həbsdə olsa da, biznesi çiçəklənir... .....                     Bəzi sığorta şirkətləri “Odlar Yurdu Sığorta Brokeri” ilə əməkdaşlığı dayandırıb .....                     Azərbaycanlı biznesmen suşi yeməyə getdi, .....                     60 şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əlilinə mənzil verilib .....                     Qubada itkin düşmüş azyaşlı tapılaraq ailəsinə təhvil verilib .....                     Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 31 nəfər saxlanılıb .....                     Elmar Vəliyevin kobud idarəçiliyi özünün də sonunu gətirdi .....                     Füzulidə Silahlı Qüvvələr Günü qeyd olundu .....                     Rusiya Gürcüstan şərablarının idxalına qadağa qoya bilər .....                     “Güc strukturları ilə bağlı kadr dəyişiklikləri çox uğurlu, vaxtında atılan addımdır” .....                     "Sosial yardım heç dərmanlarıma çatmır" .....                     Rabitə müəssisələri niyə zərərlə çalışır? .....                     Abdulbari Gözəlin adı daha bir qalmaqalda hallanır .....                     "Ordu bizim dövlətçiliyimizin, təhlükəsizliyin və sabitliyin dayağıdır" .....                     Zamirə Hacıyevanın məhkəməsində ilginc gəlişmə... .....                     “Cavabı İsgəndər Həmidovun özündən almaq daha yerinə düşərdi” .....                     Türkiyə və Azərbaycan arasında hərbi tibb sahəsində əməkdaşlıq sazişi qüvvəyə minib .....                     İsmət Abbasov oğlu haqda danışdı, amma əsas suallar yenə açıq qaldı .....                     Fermerlər Əhmədzadədən imdad diləyir... .....                     Keçmiş nazirin səhhəti yenidən pisləşdi .....                     ABŞ Ukraynada 6 silah anbarının tikintisinə 4 mln. dollar ayırır .....                     Agentlik bu bazarında monopoliya yaradır .....                     Xəzərin səviyyəsinin son 10 ildə aşağı düşməsi hansı fəsadlara səbəb ola bilər? .....                     Kiyev məhkəməsi Saakaşvilinin seçkilərdə iştirak icazəsini ləğv edib .....                     "Ola bilsin ki, Zelenski o maaşla yaşasın, amma ətrafı talançılıqla məşğul olacaq, Elçibəy nümunəsi göz önündədir" .....                     Neft kəskin bahalaşıb .....                     Cəbhə xəttində müəmmalı sükut davam edir... .....                     Gürcüstan valyutası tarixi minimuma enib .....                     Fəttah Heydərov Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə hərbçiləri təbrik edib .....                     Şirvan Meyvəçilik Mərkəzində işçilərin haqqı yeyilir... .....                     “Ata Holding” də yolun sonuna gəlib... .....                     Şirvana ezam olunmuş Sumqayıt sakininin meyiti tapılıb .....                     Aygün məşhur "Səni düşündükcə"ni yenidən səsləndirdi .....                     Britaniyanın yeni baş naziri iyulun 24-də işə başlayacaq .....                     Bakıda nişan mərasimində İNSİDENT .....                     Vaşinqton görüşünün nəticəsi: Qarabağda müharibə qaçılmazdır... .....                 

Azərbaycanda 5,5 milyard manatın leqallaşdırılmasında təqsirləndirilənlərə hökm oxunub
Tarix: 12-06-2019, 17:16 | Çap et
Bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş külli miqdarda pulu leqallaşdırmaqda təqsirləndirilən “Royalbank”ın 10 saylı filialının keçmiş direktor müavini Malik Əliyev və tanışı Rüfət Vəliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.

"Report"un xəbərinə görə, hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub.

Hökmə əsasən, Rüfət Vəliyev 15 il, Malik Əliyev isə 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Onlar Cinayət Məcəlləsinin (CM) 193-1 (cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulları və ya digər əmlakı leqallaşdırma), 313 (vəzifə saxtakarlığı) və 320-ci (saxta sənəd hazırlama və ya istifadə) maddələrilə təqsirli bilinib.

Qeyd edək ki, prokuror çıxışında hər iki şəxsin 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. M.Əliyev eyni cinayət əməlinə görə, 2016-ci ildə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildiyi üçün, əvvəlki cəzası qismən toplanmaqla cəza təyin edilib.

İttiham aktına əsasən, “Royalbank”ın 10 saylı filialının keçmiş direktor müavini Malik Əliyev 2012-ci ilin əvvəlində Rüfət Vəliyevlə görüşərək ona cinayət yolu ilə əldə olunmuş pulların leqallaşdırılmasını təklif edib. M.Əliyev onu “AGbank”ın İdarə Heyətinin sədri Azər Mövsümovla görüşdürüb. R.Vəliyev görüşdə özünü “Provision Group”, “İmpeks+”, “Blast”, “Qalaksi A”, “Asin Co. LTD”, “Primo A” və “İTEK” MMC-lərin direktoru kimi təqdim edib. O, guya xarici iqtisadi ticarət fəaliyyəti göstərəcəklərini, külli miqdarda dövriyyələri olacağını bildirib və bunun üçün bankın filiallarının birində onlara otaq ayrılmasını istəyib. A.Mövsümov onlar üçün “AGbank”ın Xətai filialında otaq ayırıb.

M.Əliyev “Royalbank”da işlədiyi vaxtdan bəri tanıdığı Vidadi Əliyev, Ülkər Nəbiyeva və Arzu Əsgərovanı da işə cəlb edib. R.Vəliyev və istintaqa məlum olmayan şəxslərin gətirdiyi cinayət yolu ilə əldə edilmiş külli miqdarda pulları V.Əliyev sayıb, onların saxta olub-olmadığını yoxlayıb. Daha sonra həmin pullar adları qeyd olunan şirkətlərin hesablarına köçürülüb, ardınca xarici valyutaya konversiya edilərək xarici ölkələrin banklarındakı hesablara köçürülüb. Ü.Nəbiyev və A.Əsgərova R.Vəliyevin tapşırığı ilə xarici bankların hesablaşma nömrələri və köçürüləcək məbləği kompüter vasitəsilə yazaraq çap edib M.Əliyevə təqdim ediblər. R.Vəliyev isə həmin sənədləri şirkətlərin möhürü ilə təsdiqləyib, imzaladıqdan sonra icra olunması üçün M.Əliyev və V.Əliyevə təqdim edib.

Bu qayda ilə M.Əliyev “Privion Group” MMC vasitəsilə 2014-cü ilin fevral ayından 2015-ci ilin oktyabr ayına kimi 839 milyon manat, “İmpeks+” MMC vasitəsilə 2013-cü ilin noyabr ayından 2015-ci ilin oktyabr ayına kimi 778 milyon manat, “Blast” MMC vasitəsilə həmin müddət ərzində 510 milyon manat, “Qalaksi A” MMC vasitəsilə 115 milyon manat, “Asin Co. LTD” vasitəsilə 79 milyon manat, “Primo A” MMC vasitəsilə 213,5 milyon manat, “İTEK” MMC vasitəsilə 129 milyon manat pulu müxtəlif xarici valyutalara konveriya edərək xarici ölkələrdə yaradılan şirkətlərin bank hesablarına köçürüb.

Həmin şəxslər ümumilikdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş 5 milyard 551 milyon manat "çirkli" pulu leqallaşdırıb və ölkədən çıxarıb.





 
Sorğu

QARABAĞI HANSI YOLLA AZAD EDƏ BİLƏRİK?
Savaş yolu ilə
Sülh yolu ilə
Qarabağ əldən gedib ey...

Şirkət-Xidmət
   
Xəbər lenti
                                                 
Mülayim şimal-qərb küləyi gecə və səhər arabir güclənəcək - Belə deyirlər...
Bu gün, 12:11
Bakıda maskalı şəxs evə BASQIN ETDİ - Ev sahibini yaralayıb, pulunu apardı...
Bu gün, 12:09
Məmur kreslosundan elm və təhsilə transfer edən EKS-NAZİRLƏR - SİYAHI
Bu gün, 12:05
Azərbaycanın maliyyə qurumları Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi ilə işləyirmi?
Bu gün, 11:52
Özü həbsdə olsa da, biznesi çiçəklənir... - İDDİA
Bu gün, 11:51
Bəzi sığorta şirkətləri “Odlar Yurdu Sığorta Brokeri” ilə əməkdaşlığı dayandırıb - SƏBƏB
Bu gün, 11:41
Azərbaycanlı biznesmen suşi yeməyə getdi, 2.5 milyonu oğurlandı
Bu gün, 11:38
"Evli kişiylə görüşəndə sənin qədrini bilir" - Azərbaycanlı müğənni
Bu gün, 11:32
60 şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əlilinə mənzil verilib
Bu gün, 11:29
Qubada itkin düşmüş azyaşlı tapılaraq ailəsinə təhvil verilib
Bu gün, 11:20
Aysunu biabır etdilər: - “Çılpaq çıx, biz də baxaq”
Bu gün, 11:12
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 31 nəfər saxlanılıb
Bu gün, 11:07
Elmar Vəliyevin kobud idarəçiliyi özünün də sonunu gətirdi - baş verənlərə yenidən baxış
Bu gün, 11:03
Füzulidə Silahlı Qüvvələr Günü qeyd olundu - FOTO
Bu gün, 11:00
Rusiya Gürcüstan şərablarının idxalına qadağa qoya bilər
Bu gün, 10:56
“Güc strukturları ilə bağlı kadr dəyişiklikləri çox uğurlu, vaxtında atılan addımdır” - RƏYLƏR
Bu gün, 10:54
Azərbaycanlı müğənninin çimərlik geyimində ərəb turistlərlə göbək rəqsi - VİDEO
Bu gün, 10:51
"Sosial yardım heç dərmanlarıma çatmır" - GİLEY
Bu gün, 10:37
Rabitə müəssisələri niyə zərərlə çalışır? – Ümidləri doğrultmayan nazirlik
Bu gün, 10:30
Abdulbari Gözəlin adı daha bir qalmaqalda hallanır - İTTİHAM
Bu gün, 10:26
"Ordu bizim dövlətçiliyimizin, təhlükəsizliyin və sabitliyin dayağıdır" - Mehriban Əliyeva
Bu gün, 10:20
Zamirə Hacıyevanın məhkəməsində ilginc gəlişmə... - ögey qız, gizli şahid, "siyasi mövqe" iddiası
Bu gün, 10:19
“Cavabı İsgəndər Həmidovun özündən almaq daha yerinə düşərdi”
Bu gün, 10:14
Türkiyə və Azərbaycan arasında hərbi tibb sahəsində əməkdaşlıq sazişi qüvvəyə minib
Bu gün, 10:13
"Həkimlər əməliyyatı məsləhət görmədilər"
Bu gün, 10:12
İsmət Abbasov oğlu haqda danışdı, amma əsas suallar yenə açıq qaldı - GƏLİŞMƏ
Bu gün, 10:10
Fermerlər Əhmədzadədən imdad diləyir... - "3000 manat xərcləməklə transformator qoyulsa..."
Bu gün, 10:08
Keçmiş nazirin səhhəti yenidən pisləşdi - Xəstəxanaya yerləşdirildi
Bu gün, 10:02
ABŞ Ukraynada 6 silah anbarının tikintisinə 4 mln. dollar ayırır
Bu gün, 10:00
Agentlik bu bazarında monopoliya yaradır - Təmiz əti hardan alaq?
Bu gün, 09:58
Xəzərin səviyyəsinin son 10 ildə aşağı düşməsi hansı fəsadlara səbəb ola bilər?
Bu gün, 09:55
Kiyev məhkəməsi Saakaşvilinin seçkilərdə iştirak icazəsini ləğv edib
Bu gün, 09:54
"Ola bilsin ki, Zelenski o maaşla yaşasın, amma ətrafı talançılıqla məşğul olacaq, Elçibəy nümunəsi göz önündədir" - deputat
Bu gün, 09:50
Neft kəskin bahalaşıb
Bu gün, 09:48
Cəbhə xəttində müəmmalı sükut davam edir...
Bu gün, 09:47
Gürcüstan valyutası tarixi minimuma enib
Bu gün, 09:45
Cavanşir Quliyevin dünya elmində maraqla qarşılanan sintezi - Musiqi ilə qeyri-səlis məntiq...
Bu gün, 09:44
“Rövşən müəllim dedi ki, mənə AzTV-dəki nöqsanları deyin”
Bu gün, 09:42
Fəttah Heydərov Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə hərbçiləri təbrik edib
Bu gün, 09:38
Şirvan Meyvəçilik Mərkəzində işçilərin haqqı yeyilir... - GİLEY
Bu gün, 09:36
“Ata Holding” də yolun sonuna gəlib... - İFLASIN ANONSU...
Bu gün, 09:29
Şirvana ezam olunmuş Sumqayıt sakininin meyiti tapılıb
Bu gün, 09:28
Aygün məşhur "Səni düşündükcə"ni yenidən səsləndirdi
Bu gün, 09:26
Britaniyanın yeni baş naziri iyulun 24-də işə başlayacaq
Bu gün, 09:23
Bakıda nişan mərasimində İNSİDENT - bəyin əmisini döydülər
Bu gün, 09:22
Vaşinqton görüşünün nəticəsi: Qarabağda müharibə qaçılmazdır... - TƏHLİL
Bu gün, 09:20
Salyanda 24 yaşlı gənci traktor vuraraq öldürüb
Bu gün, 09:19
Bakıda fəhlə tikinti zamanı yıxılaraq ağır xəsarət alıb
Bu gün, 09:18
Bakı İrəvanın planını boşa çıxardı - Paşinyan hökuməti geosiyasi tələdə
Bu gün, 09:17
Konqres Trampın İrana hücum etməsinə qadağa qoya bilər
Bu gün, 09:15
Şirkət-Xidmət
 
 
Dia.az © 2010 - 2014
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Bizimlə Əlaqə : Tel - (055) 560 77 49 (070) 202 30 39 E-mail : [email protected]
Designed by Daraaz.net
�������@Mail.ru