Deputat hərbçilərimizi təxribata çəkən gürcüləri tərbiyəsiz adlandırdı .....                     Sumqayıtda 27 yaşlı oğlan faciəli şəkildə ölüb .....                     Bakıda məşhur ticarət və əyləncə mərkəzində yanğın başlayıb .....                     İraq mənbələri İŞİD lideri əl-Bağdadinin gizləndiyi yeni bölgə barədə məlumat veriblər .....                     Rüşvətə görə tutulan hakimin vəsatəti təmin edilməyib .....                     Müalicə alan erməni əsgər fərarilik etdi .....                     "Kadr çatışmazlığı olan məktəbdə müəllimin yaşına və qəbul balına baxılmır" .....                     "Bu gün məktəblərdə öz ixtisasını yaxşı bilməyən müəllimlər çalışır" .....                     Rusiya təyyarələri Suriyanın şimalında "Ceyşul-İzzə"ni vurub .....                     Günel Ağayeva itlə fotosessiya etdirdi .....                     Sabah dollar neçəyə olacaq? .....                     Azərbaycan Xalq Hərəkatının Qərargahına basqın edilməsi barədə məlumatlar yalandır .....                     Rasim Əliyev Prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib .....                     Diaspor gəncləri rəsmi şəxslərlə görüşüb .....                     Keçmiş arvadına 12 bıçaq vuran şəxsə hökm oxunub .....                     İnternet provayderləri hüququmuzu belə pozur: .....                     Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri XİN-ə çağırılıb .....                     SDU-da “Odlar Yurdu Azərbaycana səyahət” adlı Yay Məktəbinin təntənəli açılış mərasimi keçirildi .....                     Bütün məsələləri dostluq və əməkdaşlıq şəraitində həll etməyə qadirik .....                     Vilayət Eyvazov yeni polis heyəti ilə bir arada .....                     ““Keşikçidağ” insidentindən dərs və nəticə çıxarmalıyıq .....                     Şəkidə xəsarət alaraq paytaxta gətirilən əcnəbilərlə bağlı .....                     Dövlət Sərhəd Xidməti Keşikçi dağda baş verən hadisə haqqında məlumat yayıb .....                     “Bələdiyyə sədri deyir ki, ağlın var idi, çuxura düşməzdin” .....                     “İstənilən halda məsuliyyət Gürcüstanın üzərinə düşür” .....                     "Azərbaycanda su qıtlığı var və quraqlıq mövsümündə bunun təsiri daha ciddi hiss olunur" .....                     Dünyanın 10 ən “zibillənmiş” ölkəsi .....                     “Meqafon” Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı yanlışlığı aradan qaldırıb .....                     Bakıda 9 manata görə quldurluq edən şəxsə hökm oxundu .....                     Rusiyada FTX-nin "Alfa" bölməsinin başçısı işdən çıxarılıb .....                     Moqerini: “Türk xalqı ilə həmrəyliyimiz şübhə altına alına bilməz” .....                     KTN-nin Beyləqan Aran Regional İdarəsi ÖZBAŞINA QALIB? .....                     "Tapança Adil"in məhkəməsi başlayır .....                     Etibar Pirverdiyev at ilxısını satdı .....                     "Uşağımın cansız bədənini mənə verib “keçmiş olsun”, dedilər..." .....                     Böyük Britaniya şirkəti Azərbaycanda qiymətli metalların hasilatını 7% artırıb .....                     Azərbaycan vətəndaşı Moskvada 1 tondan çox qara kürü ilə yaxalandı .....                     "4.3 milyardlıq mülki iddiada müsadirə olunmuş əmlaklar nəzərə alınmayıb" .....                     Kəmaləddin Heydərov üçün ÖZƏL GÜN .....                     Türkiyəyə S400 sistemlərinin çatması fonunda ABŞ İsrailə daha iki F-35 verib .....                 

Ölkədən milyardlar çıxardanların məhkəməsi: - Eldar Mahmudovun gizli pul əməliyyatları
Tarix: 23-03-2019, 15:55 | Çap et
Ölkədən milyardlar çıxardanların məhkəməsi:
Ölkədən milyardlar çıxarmaqda ittiham edilən şəxslərin məhkəməsi davam etdirilib.

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində külli miqdarda pulu leqallaşdırmada təqsirləndirilən Malik Əliyev və Rüfət Vəliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası keçirilib.

Hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən sonuncu məhkəmə iclasında bir daha məlum olub ki, 2013-2015-ci illərdə 9 şirkətin adına ölkədən əsasən, "Azəriqazbank”, Beynəlxalq Bank vasitəsilə 5.5 milyard manat pul çıxarılıb.

Amma məlum olub ki, pullar 3 il ərzində çıxarılsa da cinayət işi materiallarında olan sənədlər başqa məqamları üzə çıxarır. Belə ki, məlub olub ki, rəsmi sənədlər saxtalaşdırılıb. Həmin şaxta sənədlərdə pulların 2006-cı ildən ölkədən çıxarılmağa başlaması ilə bağlı rəsmiləşdirmə aparılıb.

Sonuncu məhkəmə iclasında dindirilən şahid Afət Yusifova qeyd edib ki, Beynəlxalq Bankın "Nəqliyyat" filialında baş mühasib işləyib. Şahid hazırda "Kapital Bank"da menecer vəzifəsində çalışdığını deyib.

Afət Yusifovanın sözlərinə görə, Beynəlxalq Bankda işləyən zaman köçürülən pulların sənədlərini Rüfət Vəliyev özü imzalayıb: "Bildiyim qədəri ilə pulları Rüfət Vəliyev özü gətirirdi, amma görməmişəm".

Hakim elan edib ki, 2006-cı ildə Türkiyə şirkəti ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən, 2008-ci ildə ölkəyə guya mal gəlib və Beynəlxalq Bank vasitəsi ilə həmin şirkətin Estoniyadakı ofşor hesabına 360 milyon dollar pul köçürülüb. Bu isə işdə daha bir saxtakarlığın olduğunu üzə çıxarıb. Çünki cinayət işi materiallarında görünür ki, qeyd edilən 5 milyard 500 milyon manat ölkədən ancaq 2013-2015-ci illər ərzində çıxarılıb.

Bundan başqa da müxtəlif ölkələrdə olan şirkətlərin adından saxta müqavilələr bağlanaraq onların hesabına guya göndərdikləri malların qarşılığında pullar köçürülüb. Bundan başqa, müqavilədə Türkiyə şirkətinin adı göstərilsə də, vəsait Estoniyaya, yaxud Dubaya göndərilib.

Şahid qismində ifadə verən Rəhman Salmanov deyib ki, 2006-cı ildə "Elektromaş" şirkətini təsis edib və 2012-ci ildə isə tanımadığı şəxsə satıb. O, söyləyib ki, R.Vəliyevi şirkətə direktor təyin etməyib.

Məhkəmənin növbət iclası martın 27-nə təyin edilib.

Ötən prosesdə isə məlum olmuşdu ki, ölkədən milyardların çıxarılması üçün istifadə edilən şirkətlər o dövrdə Vergilər Nazirliyinə verdikləri rüblük hesabatların hamısında fəaliyyətlərinin olmadığı göstərilib. Həmin zaman da nazir Fazil Məmmədov idi.

Vergilər Nazirliyi bu şirkətlərlə bağlı yoxlama təyin etsə də, on gün sonra o qərar ləğv olunub. Beləliklə, o şirkətlərin adına olan bank əməliyyatları ilə hesabatlar arasındakı ziddiyyəti araşdıran olmayıb.

Qeyd edək ki, Malik Əliyev "Royalbank”ın 10 saylı filialının direktor müavini işləyib. M.Əliyev eyni cinayət əməlinə görə 2017-ci ildə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

İttihama əsasən, "Royalbank”ın 10 saylı filialının keçmiş direktor müavini Malik Əliyev 2012-ci ilin əvvəlində Rüfət Vəliyevlə görüşüb. Ona cinayət yolu ilə əldə olunmuş pulların leqallaşdırılmasını təklif edib. M.Əliyev onu "AGbank”ın İdarə Heyətinin sədri Azər Mövsümovla görüşdürüb.

Rüfət Vəliyev özünü "Provision Group”, "İmpeks+”, "Blast”, "Qalaksi A”, "Asin Co. LTD”, "Primo A” və "İTEK” MMC-lərin direktoru kimi təqdim edib və guya xarici iqtisadi ticarət fəaliyyəti göstərəcəklərini, külli miqdarda dövriyyələri olacağını bildirib. Bunun üçün də bankın filiallarının birində onlara otaq ayrılmasını istəyib. A.Mövsümov onlar üçün otaq ayırıb. M.Əliyev "Royalbank”da işlədiyi vaxtdan bəri tanıdığı Vidadi Əliyev, Ülkər Nəbiyeva və Arzu Əsgərovanı da işə cəlb edib.

İttihamda qeyd edilir ki, R.Vəliyev və istintaqa məlum olmayan şəxslərin gətirdiyi, cinayət yolu ilə əldə edilmiş külli miqdarda pulları V.Əliyev sayıb, onların saxta olub-olmadığını yoxlayıb. Daha sonra həmin pullar adları qeyd olunan şirkətlərin hesablarına köçürülüb. Sonra da xarici ölkələrin banklarındakı hesablara köçürülüb. Ü.Nəbiyev və A.Əsgərova R.Vəliyevin tapşırığı ilə xarici bankların hesablaşma nömrələri və köçürüləcək məbləği kompüter vasitəsilə yazaraq çap edib, M.Əliyevə təqdim ediblər. R.Vəliyev isə həmin sənədləri şirkətlərin möhürü ilə təsdiqləyib, imzaladıqdan sonra icra olunması üçün M.Əliyev və V.Əliyevə təqdim edib.

Rəsmi ittihama görə, M.Əliyev "Privion Group” MMC vasitəsilə 2014-cü ilin fevral ayından 2015-ci ilin oktyabr ayına kimi 839 milyon manat, "İmpeks+” MMC vasitəsilə 2013-cü ilin noyabr ayından 2015-ci ilin oktyabr ayına kimi 778 milyon manat, "Blast” MMC vasitəsilə həmin müddət ərzində 510 milyon manat, "Qalaksi A” MMC vasitəsilə 115 milyon manat, "Asin Co. LTD” vasitəsilə 79 milyon manat, "Primo A” MMC vasitəsilə 213,5 milyon manat, "İTEK” MMC vasitəsilə 129 milyon manat pulu müxtəlif xarici valyutalara konvertasiya edərək xarici ölkələrdə yaradılan şirkətlərin bank hesablarına köçürüb.

Qeyd edilən məbləğin təqsirləndirilən şəxsə aid olmadığı aydındır. Lakin məhkəmədə dəfələrlə sual verilsə də onlar kimlərin pulunu ölkədən çıxardıqlarını etiraf etməyiblər.

Musavat.com-un bu cinayət işi ilə bağlı əldə etdiyi eksklüziv məlumata görə, pullar sabiq MTN naziri Eldar Mahmudova məxsus olub. Milyardlar da məhz onun qudası, sabiq bankir Cahangir Hacıyevin vasitəsi ilə ölkədən çıxarılaraq ofşor hesablara köçürülüb.





 
Sorğu

QARABAĞI HANSI YOLLA AZAD EDƏ BİLƏRİK?
Savaş yolu ilə
Sülh yolu ilə
Qarabağ əldən gedib ey...

Şirkət-Xidmət
   
Xəbər lenti
                                                 
Deputat hərbçilərimizi təxribata çəkən gürcüləri tərbiyəsiz adlandırdı
Dünən, 18:10
Xatunun oğlu əsgərlikdən qayıtdı
Dünən, 18:04
Sumqayıtda 27 yaşlı oğlan faciəli şəkildə ölüb
Dünən, 18:01
Bakıda məşhur ticarət və əyləncə mərkəzində yanğın başlayıb
Dünən, 17:58
İraq mənbələri İŞİD lideri əl-Bağdadinin gizləndiyi yeni bölgə barədə məlumat veriblər
Dünən, 17:50
Rüşvətə görə tutulan hakimin vəsatəti təmin edilməyib
Dünən, 17:43
Müalicə alan erməni əsgər fərarilik etdi
Dünən, 17:40
Səidə efirdə olduğunu unutdu:Ətəyini çəkdi yuxarı - FOTO
Dünən, 17:32
"Kadr çatışmazlığı olan məktəbdə müəllimin yaşına və qəbul balına baxılmır" - Məhəbbət Vəliyeva
Dünən, 17:26
"Bu gün məktəblərdə öz ixtisasını yaxşı bilməyən müəllimlər çalışır" - Nazir müavini
Dünən, 17:22
"Prodüser müğənninin şəxsi mülkü deyil" - Səbinə
Dünən, 17:20
Rusiya təyyarələri Suriyanın şimalında "Ceyşul-İzzə"ni vurub
Dünən, 17:15
Günel Ağayeva itlə fotosessiya etdirdi
Dünən, 17:12
“Mehriban Əliyeva mənim harayıma çatdı” - Yalçın Rzazədə
Dünən, 17:07
Sabah dollar neçəyə olacaq?
Dünən, 17:04
Azərbaycan Xalq Hərəkatının Qərargahına basqın edilməsi barədə məlumatlar yalandır - Bakı polisi
Dünən, 17:03
Rasim Əliyev Prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM
Dünən, 17:02
Diaspor gəncləri rəsmi şəxslərlə görüşüb
Dünən, 17:01
Keçmiş arvadına 12 bıçaq vuran şəxsə hökm oxunub
Dünən, 16:49
İnternet provayderləri hüququmuzu belə pozur: - Qiymət baha, xidmət aşağı...
Dünən, 16:47
Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri XİN-ə çağırılıb - "Bu, iki ölkə arasında qarşıdurmaya yönəlmiş təxribatdır"
Dünən, 16:37
SDU-da “Odlar Yurdu Azərbaycana səyahət” adlı Yay Məktəbinin təntənəli açılış mərasimi keçirildi
Dünən, 16:34
"Mən üzləşdiyim böyük haqsızlıqlarla əlaqədar cənab Prezident İlham Əliyevə müraciət hazırlayıram" - QALMAQAL
Dünən, 16:33
Bütün məsələləri dostluq və əməkdaşlıq şəraitində həll etməyə qadirik - Gürcüstan parlamentinin komitə sədri
Dünən, 16:28
Vilayət Eyvazov yeni polis heyəti ilə bir arada - FOTO
Dünən, 16:26
““Keşikçidağ” insidentindən dərs və nəticə çıxarmalıyıq - Hərbi ekspert
Dünən, 16:14
Şəkidə xəsarət alaraq paytaxta gətirilən əcnəbilərlə bağlı YENİ XƏBƏR
Dünən, 16:03
Dövlət Sərhəd Xidməti Keşikçi dağda baş verən hadisə haqqında məlumat yayıb
Dünən, 16:02
“Bələdiyyə sədri deyir ki, ağlın var idi, çuxura düşməzdin” - GİLEY
Dünən, 15:59
“İstənilən halda məsuliyyət Gürcüstanın üzərinə düşür”
Dünən, 15:57
"Azərbaycanda su qıtlığı var və quraqlıq mövsümündə bunun təsiri daha ciddi hiss olunur" - BMT rəsmisi
Dünən, 15:53
Dünyanın 10 ən “zibillənmiş” ölkəsi – Siyahıda Ermənistan da var
Dünən, 15:50
“Meqafon” Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı yanlışlığı aradan qaldırıb
Dünən, 15:42
Bakıda 9 manata görə quldurluq edən şəxsə hökm oxundu - 8,3 il
Dünən, 15:41
Rusiyada FTX-nin "Alfa" bölməsinin başçısı işdən çıxarılıb
Dünən, 15:35
Moqerini: “Türk xalqı ilə həmrəyliyimiz şübhə altına alına bilməz”
Dünən, 15:27
Azərbaycanlı qadın müğənninin bədəninin yarısı çöldə qaldı
Dünən, 15:21
KTN-nin Beyləqan Aran Regional İdarəsi ÖZBAŞINA QALIB? - VİDEOMÜRACİƏT
Dünən, 15:17
"Tapança Adil"in məhkəməsi başlayır
Dünən, 15:13
Etibar Pirverdiyev at ilxısını satdı
Dünən, 15:11
"Uşağımın cansız bədənini mənə verib “keçmiş olsun”, dedilər..." - Səhiyyə sistemi qatilə çevriləndə...
Dünən, 15:04
Böyük Britaniya şirkəti Azərbaycanda qiymətli metalların hasilatını 7% artırıb
Dünən, 14:58
Azərbaycan vətəndaşı Moskvada 1 tondan çox qara kürü ilə yaxalandı - ÇİN VƏTƏNDAŞI İLƏ BİRLİKDƏ...
Dünən, 14:55
"4.3 milyardlıq mülki iddiada müsadirə olunmuş əmlaklar nəzərə alınmayıb" - Cahangir Hacıyevin vəkilləri
Dünən, 14:51
Kəmaləddin Heydərov üçün ÖZƏL GÜN
Dünən, 14:50
Türkiyəyə S400 sistemlərinin çatması fonunda ABŞ İsrailə daha iki F-35 verib
Dünən, 14:47
"Azərbaycan Teatrının tarixində müəyyən işlər etməyin vaxtı çatıb"
Dünən, 14:44
32 "qanuni oğru" ilə tutulan Sahib Mehdiyev kimdir? - DOSYE
Dünən, 14:41
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası şirkəti 12 min dollardan çox cərimələyib
Dünən, 14:33
Gürcüstana radioaktiv maddə keçirməyə cəhd edən Ermənistan vətəndaşı saxlanılıb
Dünən, 14:31
Şirkət-Xidmət
 
 
Dia.az © 2010 - 2014
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Bizimlə Əlaqə : Tel - (055) 560 77 49 (070) 202 30 39 E-mail : [email protected]
Designed by Daraaz.net
�������@Mail.ru