Nazirin müdaxiləsi istənilir... .....                     Nüfuzlu CFA İnstitutunun akkreditasiyasını qazanan Azərbaycan universiteti .....                     Çində kriptovalyuta oğurlamaqda şübhəli bilinən 3 xaker tutulub .....                     Ermənilər Tiflisdə qəzaya düşdülər .....                     Metroda cibgir qadınla kişi peyda olub... .....                     Qlobal maliyyə bazarları FED-in rəhbərinin çıxışını gözləyir .....                     Sabirabad sakini bıçaqlanıb .....                     MTN generalı Ali Məhkəməyə müraciət etdi .....                     Neftin qiyməti ucuzlaşır .....                     DİN-in bu idarəsi avtomobillərini satır .....                     Ermənistan polis qoşunlarını Azərbaycanla sərhədə yola salır .....                     Külli miqdarda narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarıldı .....                     Elxan Usubov Şəkini necə xarabaya çevirir... .....                     İcra başçılarının taleyi ayın sonu bəlli olacaq .....                     Ukrayna məhkəməsi Azərbaycan vətəndaşını 6 il azadlıqdan məhrum edib .....                     Fars-molla rejimi idbarlığını davam etdirir... .....                     İbrahimovun qardaşı və Mahmudovun adamı ev yıxır .....                     Ali məktəblərin boş qalan yerlərinə və kolleclərə ixtisas seçimi bu gün başa çatır .....                     Qurban bayramında heyvan kəsimi və satışının həyata keçiriləcəyi ÜNVANLAR .....                     Cəbhə xəttində erməni təxribatı davam edir .....                     “Turan Bank” 3 uşaq anasını belə soymaq istəyir .....                     Kadırov Məkkəyə getdi .....                     Babəkə həsr edilmiş informasiya xarakterli animasiya çarxı hazırlanıb .....                     Bakıda evlərin qiyməti niyə qalxır .....                     Köçəryanın siyasətə qayıdışı: Ermənistana nə vəd edir? .....                     SOCAR Banqladeşdə fəaliyyətini genişləndirmək istəyir .....                     İranla iqtisadi əməkdaşlıq sanksiya hədəfində? .....                     ABŞ-ın Ankaradakı səfirliyi atəşə tutuldu .....                     Susqunluğu cəsarətli fotosessiya ilə pozdu .....                     Tramp sanksiyalarla özünü məhv edir .....                     "Bu cür yaramazların cavabını yalnız bu dövlətin təəssübünü çəkən vətəndaşlar verməməlidir" .....                     Şakirlə Aynurdan xeyriyyə konserti .....                     Sahil Babayev özünü necə cəncələ salmaqdadır... .....                     Bu gün dollar neçəyədir? .....                     2018-ci ildə Günay İbadova "küləyi əsəcək"... .....                     ETTELAAT-dan azərbaycanlıya təklif: Əgər razılaşsan... .....                     Misirin müdafiə naziri Rusiyaya səfərə gəlir .....                     Bir milyon insan Röyanı seçdi .....                     Çayın vətəni Çin olsa da, çinlilər Azərbaycanın qara çay növlərinə maraq göstərir .....                     Bakıda sahibsiz itlər kütləvi şəkildə məhv edildi .....                 

Qranovski, Qurtovoy, Şneurson...və əlbətdə ki, bizim “Canik” - ÜÇ MAFİOZUN İŞİ
Tarix: 16-01-2018, 11:10 | Çap et
Qranovski, Qurtovoy, Şneurson...və əlbətdə ki, bizim “Canik”
İsrailin dövlət prokurorluğunun iqtisadi cinayətlərə qarşı mübarizə şöbəsi BSD, BGI və “Willi Food İnvestments” şirkətlərinin keçmiş sahiblərivə direktorlar şurasının üzvləri Aleksandr Qranovki, Qriqori Qurtovoy və İosif Şneursonun işi üzrə ittiham aktını baxılması üçün Təl-Əviv dairə məhkəməsinə təqdim edib.

Virtualaz.org xəbər verir ki, bu işdə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının da adı keçir. Çünki adları çəkilən şəxslər Cahangir Hacıyevin dövründə Azərbaycan Beynəlxalq Bankından da istifadə edərək mənimsəmələrdə, dələduzluq yolu ilə gəlir əldə etməkdə, korportativ sənədlərə yalan informasiyalar daxil etməkdə və qiymətli kağızlar haqda qanunu pozmaqda ittiham olunurlar.

Virtualaz.org Qurtovoy, Qranovki və Şneursonun işi barədə bundan əvvəl məlumat verib. İttiham aktına əsasən Qranovki və Şneurson adları çəkilən publik şirkətlərin vəsaitlərini Azərbaycan Beynəlxalq Bankında depozit kimi yerləşdirərək sonradan həmin vəsaitdən Qranovkiyə bağlı şirkətlərə kredit alınması üçün təminat kimi istifadə edib. Bu sxem şirkətlərin və onların rəhbərlərinin xəbərləri olmadan həyata keçirilib, habelə ictimaiyyət qiymətli kağızlar haqda qanunun tələblərinə uyğun olaraq məlumatlandırılmayıb.

2015 ilin iyulunda Qranovski yuxarıda adları çəkilən şirkətlərin nəzarət səhm paketini Qurtovoya verib. Həmin şirkətlərin Azərbaycan Benəlxalq Bankında və bir Avstriya bankında 60 milyon dollar depoziti olub. Lakin istintaq hesab edir ki, Qurtovoy öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək həmin depozitlərin praktikada əlçatan olmadığı barədə məsələni gizlədib. Çünki bu vəsaitlər qarantiya kimi göstərilərək onun əsasında Qurtovoya və Qranovkiyə bağlı şirkətlərə kreditlər alınmışdı. Qurtovoy isə direktorlar şurasına təhrif olunmuş informasiyaların yer aldığı sənədlər təqdim edib, həmin sənədlərdə Azərbaycan Beynəlxalq Bankındakı pullardan istifadənin mümkün olmadığı barədə heç nə deyilmirdi.

Xatırladaq ki, üç mafiozun qurduğu bu fırıldaq sxeminin üstü Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ətrafındakı məlum proseslərdən sonra açılmışdı. Ötən il BSD Crown şirkəti bəyan etmişdi ki, 2015-ci ilin dekabrında Azərbaycan Beynəlxalq Bankına depozit kimi yerləşdirdiyi 13.6 milyon dollar depoziti geri ala bilmir.

Şirkətin baş icraçı direktoru, iş üzrə fiqurantlardan biri olan Yosif Şneurson bildirirdi ki, 2015-ci il dekabrın 15-də Azərbaycan Beynəlxalq Bankında yerləşdirdiyi depozitin geri alınması üçün müraciət edilib. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı təsdiq edib ki, şirkətin 13.6 milyon dollarlıq depozitini saxlayır. Lakin həmin pulların qaytarılmasına dair şirkətin müraciətinə cavab olaraq Beynəlxalq Bank bir qədər vaxt istəyib. Daha sonra Beynəlxalq Bank pulların 2017-ci ilin mayına qədər 12 aylıq müddət ərzində faizləri ilə birlikdə geri qaytarılmasını təklif edib. Razılaşmaya əsasən birinci ödəniş 500 min dollar olmalı idi.

“Beynəlxalq Bankın əsasən dövlət bankı olduğunu, Azərbaycanda ümumən likvidlik və valyuta məsələlərini nəzərə alaraq şirkət təklifi qəbul etməyə razılıq verib. Bununla belə 2016-cı il iyulun 20-nə qədər Azərbaycan Beynəlxalq Bankı şirkətə cəmi 250 min dollar qaytarıb. Nəticədə şirkət əlavə olaraq bütün mümkün yollardan istifadə etməyi nəzərdən keçirir və Azərbaycan Beynəlxalq Bankının depoziti mümkün qədər tez geri qaytaracağını gözləyir”-baş icraçı direktor bildirir.

Daha sonra məlum olmuşdu ki, şirkətin Beynəlxalq Bankda yerləşdirdiyi həmin depozit sonradan başqa şirkətlərə ayrılan kreditlərə görə zəmanət kimi istifadə edilib. Həmin kreditlər isə geri qaytarılmadığından depozit batmış sayılır.

İş üzrə fiqurantlardan Aleksandr Qranovski Ukraynanın Çerkassk vilayətində anadan olub. Bu ölkədə iri biznesmenlərdən biridir, “Focus” jurnalının sahibidir. Habelə Qranovski spirtli içkilər istehsalı, bank və otel biznesi kimi sahələrdə çoxsaylı aktivlərə malikdir. 2007-ci ildən İsrailə investisiya yatırmağa başlayıb, 2013-cü ildə “Willi Food” şirkətinin nəzarət səhm paketini alıb. Daha sonra səhmlərdən mənfəət əldə edə bilmədiyi üçün satmağa qərar verib.

2016-cı ilin iyulunda Qranovski BGİ holdinqinin səhmlərini yəhudi əsilli ukraynalı maqnat Qriqori Qurtovoya satıb. Qurtovoy 2017-ci ilin əvvəllərində bəyan edib ki, Qranovski BGİ-nin səhmlərinə nəzarət edəndə şirkətin vəsaitlərinin bir hissəsi Avstriya və Azərbaycan bankında depozit kimi yerləşdirilib. Daha sonra həmin vəsaitlər hansısa şirkətlərin götürdüyü kreditlərə görə bank təminatı kimi göstərilib.

Lakin Qurtovoy özü Qranovskinin biznesini “fırladan” adam kimi tanınır və İsraildə onun həmin bəyanatına inanmadılar. İsrailin Qiymətli Kağızlar İdarəsi bildirdi ki, Qurtovoy və BGİ-nin iki yüksək vəzifəli əməkdaşı “qlobal miqyasda heyrətamiz dələduzluq” əməli törədiblər. Onlar şirkətin vəsaitlərini qanunsuz yollarla xarici banklarda yerləşdirərək maliyyə hesabatından gizlədiblər. İdarə biznesmenə qarşı araşdırma başladıb və bu ilin fevralında Qurtovoy BGİ holdinqinin vəsaitlərini qanunsuz yollarla xaricə çıxarmaqda ittiham edilərək həbs olunub.





 
Sorğu

QARABAĞI HANSI YOLLA AZAD EDƏ BİLƏRİK?
Savaş yolu ilə
Sülh yolu ilə
Qarabağ əldən gedib ey...

Şirkət-Xidmət
   
Xəbər lenti
                                                 
Nazirin müdaxiləsi istənilir... - QALMAQAL
Bu gün, 11:22
Nüfuzlu CFA İnstitutunun akkreditasiyasını qazanan Azərbaycan universiteti - UNEC
Bu gün, 11:14
"Youtube"da bir mahnıdan ayda 1000 dollar qazanıram" - Talıb Tale
Bu gün, 11:13
Çində kriptovalyuta oğurlamaqda şübhəli bilinən 3 xaker tutulub
Bu gün, 11:07
"Sevda Ələkbərzadə "Rast" qrupuna gələndə musiqi təhsili yox idi" — Rəşad Haşımov
Bu gün, 11:05
Ermənilər Tiflisdə qəzaya düşdülər - 8 nəfər yaralandı
Bu gün, 10:59
Metroda cibgir qadınla kişi peyda olub...
Bu gün, 10:56
Qlobal maliyyə bazarları FED-in rəhbərinin çıxışını gözləyir
Bu gün, 10:37
Sabirabad sakini bıçaqlanıb
Bu gün, 10:36
MTN generalı Ali Məhkəməyə müraciət etdi
Bu gün, 10:32
Neftin qiyməti ucuzlaşır
Bu gün, 10:27
DİN-in bu idarəsi avtomobillərini satır
Bu gün, 10:26
Ermənistan polis qoşunlarını Azərbaycanla sərhədə yola salır
Bu gün, 10:23
Külli miqdarda narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarıldı
Bu gün, 10:22
Elxan Usubov Şəkini necə xarabaya çevirir... - İTTİHAM VAR
Bu gün, 10:21
İcra başçılarının taleyi ayın sonu bəlli olacaq - Konkret TARİX
Bu gün, 10:19
Ukrayna məhkəməsi Azərbaycan vətəndaşını 6 il azadlıqdan məhrum edib
Bu gün, 10:16
Səidə Sultandan qalmaqallı açıqlama: - "Siz qıjılara görə o qədər azərbaycanlı..."
Bu gün, 10:09
"Oğlumu həkimlər oldürdü, o günahsız mələk həkim səhlənkarlığının qurbanı oldu"
Bu gün, 10:05
Fars-molla rejimi idbarlığını davam etdirir... - Xalqımızı təhqir edən veriliş heyəti efirə qayıdır
Bu gün, 09:59
İbrahimovun qardaşı və Mahmudovun adamı ev yıxır – Detallar...
Bu gün, 09:56
Ali məktəblərin boş qalan yerlərinə və kolleclərə ixtisas seçimi bu gün başa çatır
Bu gün, 09:51
Qurban bayramında heyvan kəsimi və satışının həyata keçiriləcəyi ÜNVANLAR - SİYAHI
Bu gün, 09:46
Cəbhə xəttində erməni təxribatı davam edir
Bu gün, 09:40
“Turan Bank” 3 uşaq anasını belə soymaq istəyir - GİLEY
Bu gün, 09:38
Kadırov Məkkəyə getdi
Bu gün, 09:36
Babəkə həsr edilmiş informasiya xarakterli animasiya çarxı hazırlanıb - VİDEO
Bu gün, 09:30
Bakıda evlərin qiyməti niyə qalxır
Bu gün, 09:20
Köçəryanın siyasətə qayıdışı: Ermənistana nə vəd edir? - TƏHLİL
Bu gün, 09:18
SOCAR Banqladeşdə fəaliyyətini genişləndirmək istəyir
Bu gün, 09:16
İranla iqtisadi əməkdaşlıq sanksiya hədəfində? - Noyabrdan sonraya hazırlıq
Bu gün, 09:15
ABŞ-ın Ankaradakı səfirliyi atəşə tutuldu
Bu gün, 09:12
Susqunluğu cəsarətli fotosessiya ilə pozdu
Bu gün, 09:08
Tramp sanksiyalarla özünü məhv edir
Bu gün, 09:05
"Bu cür yaramazların cavabını yalnız bu dövlətin təəssübünü çəkən vətəndaşlar verməməlidir" - deputat
Bu gün, 09:00
Şakirlə Aynurdan xeyriyyə konserti
Bu gün, 08:53
"Şou-biznesdə olmaq üçün gərək heç nədən çəknməyəsən, utanmayasan"
Bu gün, 08:52
Sahil Babayev özünü necə cəncələ salmaqdadır... - ƏƏSMN-də ikitirəlik...
Bu gün, 08:48
Bu gün dollar neçəyədir?
Bu gün, 08:35
2018-ci ildə Günay İbadova "küləyi əsəcək"...
Bu gün, 08:33
ETTELAAT-dan azərbaycanlıya təklif: Əgər razılaşsan...
Bu gün, 08:29
Misirin müdafiə naziri Rusiyaya səfərə gəlir
Bu gün, 08:23
Bir milyon insan Röyanı seçdi
Bu gün, 08:20
Çayın vətəni Çin olsa da, çinlilər Azərbaycanın qara çay növlərinə maraq göstərir
Bu gün, 08:17
Bakıda sahibsiz itlər kütləvi şəkildə məhv edildi – Tükürpədici VİDEO
18-08-2018, 17:43
Lukaşenko hökumətə yeni baş nazir və nazirlər təyin edib
18-08-2018, 17:34
"Belarus heç vaxt kiminsə vassalı olmayacaq" - Lukaşenko
18-08-2018, 17:28
Prezident İlham Əliyev əfqanıstanlı həmkarını təbrik edib
18-08-2018, 17:23
Husilər yenidən Səudiyyəni hədəf aldı
18-08-2018, 17:15
Nazir məhkəməyə verildi - "Bəli, mən hazırda işsizəm"
18-08-2018, 17:12
Şirkət-Xidmət
 
 
Dia.az © 2010 - 2014
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Bizimlə Əlaqə : Tel - (055) 560 77 49 (070) 202 30 39 E-mail : [email protected]
Designed by Daraaz.net
�������@Mail.ru