Axtarışda olan biznesmen həbs edilib .....                     Özəl məktəblərdə təhsilin qiyməti .....                     Xırdalanda borca görə qətl törədən şəxslər məhkəmədə ifadə verib .....                     Türkiyə polisi erməni "qanuni oğru"nu axtarır: .....                     "Əvvəl Yasamal Rayon ATS-nə müraciət elədim" .....                     İsa Qəmbər yenidən xəstəxanaya yerləşdirilib .....                     Fevralda Bakıda ən soyuq temperatur sonuncu dəfə 2012-ci ildə qeydə alınıb .....                     Mehriban Əliyeva İranın Mədəniyyət və İslami Əlaqələr Təşkilatının sədri ilə görüşüb .....                     Qubada vəzifəli şəxsə hücum çəkən şəxsə .....                     Gəncə sakini 3 tut ağaçı kəsdi .....                     Türkiyə prezidenti Pentaqonu əxlaqsız adlandırıb .....                     DİN-in səyyar xidməti davam edir .....                     "Əsas məqsədimiz 3 milyon suriyalının öz torpaqlarına qayıtmasını təmin etməkdir” .....                     Bakıda erməni olduğunu deyən qızı döydülər .....                     Külli miqdarda narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarıldı .....                     Siyəzəndə “Narkomaniyaya və dini radikalizmə qarşı mübarizə” mövzusunda görüş .....                     Polisə xəbər verdi ki, evindən silahlarını oğurlayıblar .....                     "Neftçi"yə yeni sponsor gətirildi .....                     “Yaxın vaxtlarda böyük əfv gözlənilir” .....                     İrəvandan Ayaz Mütəllibovla bağlı GÜLMƏLİ QƏRAR .....                     ...gecə 3-5, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq .....                     “Bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur” .....                     Bakı Beynəlxalq Avtovağzalı uğrunda SAVAŞ .....                     Yerini tapmış adam .....                     12-ci evi yaranda ilişdi .....                     Azərbaycan təkcə regionda deyil, qlobal karqo trafikdə artıq mühüm rol oynayır .....                     Milli Məclisin plenar iclası keçirilir .....                     “AppLab” proqramının məzunları və yeni iştirakçıları bir arada .....                     Yadplanetliləri ancaq bu ŞƏXSLƏR GÖRƏ BİLƏR .....                     Polis Eldar Mahmudovun pullarını offşorlara ötürən bank barədə təhqiqata başladı .....                     Azərbaycandan ixracın 50%-dən çoxu Aİ ölkələrinə həyata keçirilib .....                     Qaçırdığı maşınla hüzr yerinə gedirdi .....                     O, yeniyetmə yaşlarından DİN İdman Cəmiyyətində məşğul olub .....                     DYP azyaşlıları maarifləndirir .....                     "Valideynlər bizə müraciət edərək bildiriblər ki, uşaq 8 aydır, doğulub, adsızdır, biz ona Sunami adını qoymaq istəyirik" .....                     YAP imzaları MSK-ya təqdim etdi .....                     Türk ordusu Afrində 1873 terrorçunu məhv etdi .....                     Rusiyadan BMT-nin Şərqi Quta qətnaməsinə veto .....                     Bayrama bir ay qaldı, çərəzlər bahalaşdı... .....                     “Aparat hər hansı istiqamətdə müşahidə aparırsa, demək..." .....                 

Qranovski, Qurtovoy, Şneurson...və əlbətdə ki, bizim “Canik” - ÜÇ MAFİOZUN İŞİ
Tarix: 16-01-2018, 11:10 | Çap et
Qranovski, Qurtovoy, Şneurson...və əlbətdə ki, bizim “Canik”
İsrailin dövlət prokurorluğunun iqtisadi cinayətlərə qarşı mübarizə şöbəsi BSD, BGI və “Willi Food İnvestments” şirkətlərinin keçmiş sahiblərivə direktorlar şurasının üzvləri Aleksandr Qranovki, Qriqori Qurtovoy və İosif Şneursonun işi üzrə ittiham aktını baxılması üçün Təl-Əviv dairə məhkəməsinə təqdim edib.

Virtualaz.org xəbər verir ki, bu işdə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının da adı keçir. Çünki adları çəkilən şəxslər Cahangir Hacıyevin dövründə Azərbaycan Beynəlxalq Bankından da istifadə edərək mənimsəmələrdə, dələduzluq yolu ilə gəlir əldə etməkdə, korportativ sənədlərə yalan informasiyalar daxil etməkdə və qiymətli kağızlar haqda qanunu pozmaqda ittiham olunurlar.

Virtualaz.org Qurtovoy, Qranovki və Şneursonun işi barədə bundan əvvəl məlumat verib. İttiham aktına əsasən Qranovki və Şneurson adları çəkilən publik şirkətlərin vəsaitlərini Azərbaycan Beynəlxalq Bankında depozit kimi yerləşdirərək sonradan həmin vəsaitdən Qranovkiyə bağlı şirkətlərə kredit alınması üçün təminat kimi istifadə edib. Bu sxem şirkətlərin və onların rəhbərlərinin xəbərləri olmadan həyata keçirilib, habelə ictimaiyyət qiymətli kağızlar haqda qanunun tələblərinə uyğun olaraq məlumatlandırılmayıb.

2015 ilin iyulunda Qranovski yuxarıda adları çəkilən şirkətlərin nəzarət səhm paketini Qurtovoya verib. Həmin şirkətlərin Azərbaycan Benəlxalq Bankında və bir Avstriya bankında 60 milyon dollar depoziti olub. Lakin istintaq hesab edir ki, Qurtovoy öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək həmin depozitlərin praktikada əlçatan olmadığı barədə məsələni gizlədib. Çünki bu vəsaitlər qarantiya kimi göstərilərək onun əsasında Qurtovoya və Qranovkiyə bağlı şirkətlərə kreditlər alınmışdı. Qurtovoy isə direktorlar şurasına təhrif olunmuş informasiyaların yer aldığı sənədlər təqdim edib, həmin sənədlərdə Azərbaycan Beynəlxalq Bankındakı pullardan istifadənin mümkün olmadığı barədə heç nə deyilmirdi.

Xatırladaq ki, üç mafiozun qurduğu bu fırıldaq sxeminin üstü Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ətrafındakı məlum proseslərdən sonra açılmışdı. Ötən il BSD Crown şirkəti bəyan etmişdi ki, 2015-ci ilin dekabrında Azərbaycan Beynəlxalq Bankına depozit kimi yerləşdirdiyi 13.6 milyon dollar depoziti geri ala bilmir.

Şirkətin baş icraçı direktoru, iş üzrə fiqurantlardan biri olan Yosif Şneurson bildirirdi ki, 2015-ci il dekabrın 15-də Azərbaycan Beynəlxalq Bankında yerləşdirdiyi depozitin geri alınması üçün müraciət edilib. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı təsdiq edib ki, şirkətin 13.6 milyon dollarlıq depozitini saxlayır. Lakin həmin pulların qaytarılmasına dair şirkətin müraciətinə cavab olaraq Beynəlxalq Bank bir qədər vaxt istəyib. Daha sonra Beynəlxalq Bank pulların 2017-ci ilin mayına qədər 12 aylıq müddət ərzində faizləri ilə birlikdə geri qaytarılmasını təklif edib. Razılaşmaya əsasən birinci ödəniş 500 min dollar olmalı idi.

“Beynəlxalq Bankın əsasən dövlət bankı olduğunu, Azərbaycanda ümumən likvidlik və valyuta məsələlərini nəzərə alaraq şirkət təklifi qəbul etməyə razılıq verib. Bununla belə 2016-cı il iyulun 20-nə qədər Azərbaycan Beynəlxalq Bankı şirkətə cəmi 250 min dollar qaytarıb. Nəticədə şirkət əlavə olaraq bütün mümkün yollardan istifadə etməyi nəzərdən keçirir və Azərbaycan Beynəlxalq Bankının depoziti mümkün qədər tez geri qaytaracağını gözləyir”-baş icraçı direktor bildirir.

Daha sonra məlum olmuşdu ki, şirkətin Beynəlxalq Bankda yerləşdirdiyi həmin depozit sonradan başqa şirkətlərə ayrılan kreditlərə görə zəmanət kimi istifadə edilib. Həmin kreditlər isə geri qaytarılmadığından depozit batmış sayılır.

İş üzrə fiqurantlardan Aleksandr Qranovski Ukraynanın Çerkassk vilayətində anadan olub. Bu ölkədə iri biznesmenlərdən biridir, “Focus” jurnalının sahibidir. Habelə Qranovski spirtli içkilər istehsalı, bank və otel biznesi kimi sahələrdə çoxsaylı aktivlərə malikdir. 2007-ci ildən İsrailə investisiya yatırmağa başlayıb, 2013-cü ildə “Willi Food” şirkətinin nəzarət səhm paketini alıb. Daha sonra səhmlərdən mənfəət əldə edə bilmədiyi üçün satmağa qərar verib.

2016-cı ilin iyulunda Qranovski BGİ holdinqinin səhmlərini yəhudi əsilli ukraynalı maqnat Qriqori Qurtovoya satıb. Qurtovoy 2017-ci ilin əvvəllərində bəyan edib ki, Qranovski BGİ-nin səhmlərinə nəzarət edəndə şirkətin vəsaitlərinin bir hissəsi Avstriya və Azərbaycan bankında depozit kimi yerləşdirilib. Daha sonra həmin vəsaitlər hansısa şirkətlərin götürdüyü kreditlərə görə bank təminatı kimi göstərilib.

Lakin Qurtovoy özü Qranovskinin biznesini “fırladan” adam kimi tanınır və İsraildə onun həmin bəyanatına inanmadılar. İsrailin Qiymətli Kağızlar İdarəsi bildirdi ki, Qurtovoy və BGİ-nin iki yüksək vəzifəli əməkdaşı “qlobal miqyasda heyrətamiz dələduzluq” əməli törədiblər. Onlar şirkətin vəsaitlərini qanunsuz yollarla xarici banklarda yerləşdirərək maliyyə hesabatından gizlədiblər. İdarə biznesmenə qarşı araşdırma başladıb və bu ilin fevralında Qurtovoy BGİ holdinqinin vəsaitlərini qanunsuz yollarla xaricə çıxarmaqda ittiham edilərək həbs olunub.







 
Sorğu

QARABAĞI HANSI YOLLA AZAD EDƏ BİLƏRİK?
Savaş yolu ilə
Sülh yolu ilə
Qarabağ əldən gedib ey...

Şirkət-Xidmət
   
Xəbər lenti
                                                 
Axtarışda olan biznesmen həbs edilib
Bu gün, 16:05
Özəl məktəblərdə təhsilin qiyməti - İli 20 min manat (ARAŞDIRMA)
Bu gün, 16:02
“Lider”in bu serialı gülüş hədəfi oldu - TV-dən açıqlama
Bu gün, 16:01
Xırdalanda borca görə qətl törədən şəxslər məhkəmədə ifadə verib
Bu gün, 15:53
Türkiyə polisi erməni "qanuni oğru"nu axtarır: - "Lotu Quli"nin qətli sifariş edildi
Bu gün, 15:49
"Əvvəl Yasamal Rayon ATS-nə müraciət elədim" - GİLEY
Bu gün, 15:47
"Mirşahin mənə dedi ki, "De gəlsin"i sən bağlatdırdın" - Namiq Qaraçuxurlu
Bu gün, 15:44
İsa Qəmbər yenidən xəstəxanaya yerləşdirilib
Bu gün, 15:41
Fevralda Bakıda ən soyuq temperatur sonuncu dəfə 2012-ci ildə qeydə alınıb
Bu gün, 15:37
Mehriban Əliyeva İranın Mədəniyyət və İslami Əlaqələr Təşkilatının sədri ilə görüşüb
Bu gün, 13:28
Aygün Bəylərin qardaşı məhkəmədən yenə vaxt istədi
Bu gün, 13:25
Qubada vəzifəli şəxsə hücum çəkən şəxsə AĞIR CƏZA
Bu gün, 13:22
Gəncə sakini 3 tut ağaçı kəsdi - Dəyəri 1500 manat
Bu gün, 13:15
Türkiyə prezidenti Pentaqonu əxlaqsız adlandırıb
Bu gün, 13:13
DİN-in səyyar xidməti davam edir
Bu gün, 13:03
"Əsas məqsədimiz 3 milyon suriyalının öz torpaqlarına qayıtmasını təmin etməkdir” - Ərdoğan
Bu gün, 12:56
Bakıda erməni olduğunu deyən qızı döydülər - VİDEO
Bu gün, 12:50
Külli miqdarda narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarıldı
Bu gün, 12:46
Siyəzəndə “Narkomaniyaya və dini radikalizmə qarşı mübarizə” mövzusunda görüş
Bu gün, 12:45
Polisə xəbər verdi ki, evindən silahlarını oğurlayıblar - Abşeronda
Bu gün, 12:41
"Neftçi"yə yeni sponsor gətirildi – Gizli saxlanılır
Bu gün, 12:38
“Yaxın vaxtlarda böyük əfv gözlənilir” - Oqtay Əsədov
Bu gün, 12:35
İrəvandan Ayaz Mütəllibovla bağlı GÜLMƏLİ QƏRAR - Həyasızın da buynuzu olmur
Bu gün, 12:33
...gecə 3-5, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq - Belə deyirlər...
Bu gün, 12:28
“Bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur” - Siyavuş Novruzov
Bu gün, 12:26
Bakı Beynəlxalq Avtovağzalı uğrunda SAVAŞ - İDDİA
Bu gün, 12:25
Yerini tapmış adam - Esmira İsmayılova yazır...
Bu gün, 12:16
12-ci evi yaranda ilişdi - Bakıda cinayət
Bu gün, 12:13
Azərbaycan təkcə regionda deyil, qlobal karqo trafikdə artıq mühüm rol oynayır - Prezident İlham Əliyev
Bu gün, 12:09
Milli Məclisin plenar iclası keçirilir
Bu gün, 12:08
“AppLab” proqramının məzunları və yeni iştirakçıları bir arada
Bu gün, 12:04
Yadplanetliləri ancaq bu ŞƏXSLƏR GÖRƏ BİLƏR - Alim AÇIQLADI
Bu gün, 12:01
Polis Eldar Mahmudovun pullarını offşorlara ötürən bank barədə təhqiqata başladı
Bu gün, 12:00
Azərbaycandan ixracın 50%-dən çoxu Aİ ölkələrinə həyata keçirilib
Bu gün, 11:57
Qaçırdığı maşınla hüzr yerinə gedirdi
Bu gün, 11:46
O, yeniyetmə yaşlarından DİN İdman Cəmiyyətində məşğul olub
Bu gün, 11:44
DYP azyaşlıları maarifləndirir
Bu gün, 11:43
"Valideynlər bizə müraciət edərək bildiriblər ki, uşaq 8 aydır, doğulub, adsızdır, biz ona Sunami adını qoymaq istəyirik"
Bu gün, 11:22
Xoşqədəmi təhqir edən transseksual ondan üzr istədi
Bu gün, 11:13
YAP imzaları MSK-ya təqdim etdi
Bu gün, 11:08
Türk ordusu Afrində 1873 terrorçunu məhv etdi
Bu gün, 11:06
Rusiyadan BMT-nin Şərqi Quta qətnaməsinə veto
Bu gün, 11:04
Milyonçu Mübariz İbrahimov haqda filmə sponsor oldu
Bu gün, 10:49
Bayrama bir ay qaldı, çərəzlər bahalaşdı...
Bu gün, 10:45
“Aparat hər hansı istiqamətdə müşahidə aparırsa, demək..." – Şair Ramaldanov
Bu gün, 10:41
Arif Əsgərovun yaxın qohumu məhkəmə zalında qandallandı - 9 İL HƏBS
Bu gün, 10:39
Sığorta şirkətləri insanları bu cür ALDADIR - İTTİHAM
Bu gün, 10:35
Kişini havalandırma qurğusunun içinə atdılar - Bakıda inanılmaz vəhşilik
Bu gün, 10:29
Bakıda bu film yayımdan qaldırıldı - Söyüşə görə
Bu gün, 10:24
Əfvin hansı ayda imzalanacağı dəqiq deyil
Bu gün, 10:21
Şirkət-Xidmət
 
 
Dia.az © 2010 - 2014
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Bizimlə Əlaqə : Tel - (055) 560 77 49 (070) 202 30 39 E-mail : [email protected]
Designed by Daraaz.net
�������@Mail.ru