Avropa İttifaqının səfirləri Azərbaycan xalqını təbrik edib .....                     Azərbaycandan gedən fəhlələr qiyməti qaldırdı, .....                     Neqativ hallara yol verənləri ciddi cəza gözləyir .....                     Milli Məclisin sədri Gürcüstan Demokratik Respublikasının yaranmasının .....                     Sosial şəbəkədə qadınları şantaj edən şəxs tutulub .....                     Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru dələduzluqda ittiham olunur .....                     Müəllimlərin maaşları artırılacaq .....                     Masallıda 16 yaşlı qız itkin düşüb .....                     20 min məcburi köçkünün işlə təmin olunmasına ehtiyac var .....                     Biznesmen “bomj” atasının dalınca morqa 150 minlik maşında gəldi .....                     Tanınmış həkimdən "Grand Hospital”dakı kütləvi ixtisarlara ETİRAZ .....                     Prokuror Bakıda bir mənzili 6 nəfərə satan şirkət direktorunun hökmündən protest verib .....                     Goranboyda 83 yaşlı qadın intihara cəhd edib .....                     İbrahimbəyov sizin zəifliyinizdən istifadə edir .....                     Kustar oliqarxlar Azərbaycanda sənayenin strateji sahəsini dağıtdı .....                     Azərbaycanda dəhşət .....                     Azərbaycan nefti ucuzlaşıb .....                     DTX-nın həbs etdiyi gömrük əməkdaşının apellyasiya şikayəti təmin edilməyib .....                     Tanınmış hüquq müdafiəçisinin evinə içalatı çıxarılmış koramal atdılar .....                     Polisi silahla hədələdi .....                     İsrail parlamentindəki saxta “soyqırım” müzakirələri Bakını da təhdid edir .....                     Sabiq MTN polkovnikinin şikayəti əsasında məhkəmə başlayıb .....                     Fransa xarici işlər nazirinin Azərbaycana səfərinin GÜNDƏLİYİ açıqlanıb .....                     Milli Məclis sədrinin Gürcüstana səfəri başlayıb .....                     Moldova separatçıları etiraza hazırlaşır .....                     Azərbaycanın “İnterpol”a verdiyi Burak Bilgili İstanbulda şirkət açıb .....                     Bakının iki küçəsində hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq .....                     "Unibank”da məni 4 saat girov saxladılar” .....                     İcra başçısı torpaq zəbt edib İnam Kərimovun diqqət mərkəzinə düşdü .....                     Əfv sərəncamı Prezident İlham Əliyevin humanizm siyasətinin davamıdır .....                     “Bakcell” abunəçilərinə müraciət edib .....                     Cəbhə xəttində erməni təxribatı davam edir .....                     Paşinyan mahiyyət etibarilə Sərkisyandır .....                     "Lukoil"dən yenə şikayət: .....                     Mişel Platininin üzərindən korrupsiya ittihamı götürülüb .....                     Rusiyanın “5-ci kolon”u yığışdırılır .....                     Bərdədə pul atdı, Berlindən oturum istəyir... .....                     Əli Kərimlinin mühacir biznesində yeni oyunçular .....                     Azərbaycan narkobaronların hədəfində .....                     Samur-Abşeron kanalında batan şəxsin axtarışına başlanılıb .....                 

Qranovski, Qurtovoy, Şneurson...və əlbətdə ki, bizim “Canik” - ÜÇ MAFİOZUN İŞİ
Tarix: 16-01-2018, 11:10 | Çap et
Qranovski, Qurtovoy, Şneurson...və əlbətdə ki, bizim “Canik”
İsrailin dövlət prokurorluğunun iqtisadi cinayətlərə qarşı mübarizə şöbəsi BSD, BGI və “Willi Food İnvestments” şirkətlərinin keçmiş sahiblərivə direktorlar şurasının üzvləri Aleksandr Qranovki, Qriqori Qurtovoy və İosif Şneursonun işi üzrə ittiham aktını baxılması üçün Təl-Əviv dairə məhkəməsinə təqdim edib.

Virtualaz.org xəbər verir ki, bu işdə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının da adı keçir. Çünki adları çəkilən şəxslər Cahangir Hacıyevin dövründə Azərbaycan Beynəlxalq Bankından da istifadə edərək mənimsəmələrdə, dələduzluq yolu ilə gəlir əldə etməkdə, korportativ sənədlərə yalan informasiyalar daxil etməkdə və qiymətli kağızlar haqda qanunu pozmaqda ittiham olunurlar.

Virtualaz.org Qurtovoy, Qranovki və Şneursonun işi barədə bundan əvvəl məlumat verib. İttiham aktına əsasən Qranovki və Şneurson adları çəkilən publik şirkətlərin vəsaitlərini Azərbaycan Beynəlxalq Bankında depozit kimi yerləşdirərək sonradan həmin vəsaitdən Qranovkiyə bağlı şirkətlərə kredit alınması üçün təminat kimi istifadə edib. Bu sxem şirkətlərin və onların rəhbərlərinin xəbərləri olmadan həyata keçirilib, habelə ictimaiyyət qiymətli kağızlar haqda qanunun tələblərinə uyğun olaraq məlumatlandırılmayıb.

2015 ilin iyulunda Qranovski yuxarıda adları çəkilən şirkətlərin nəzarət səhm paketini Qurtovoya verib. Həmin şirkətlərin Azərbaycan Benəlxalq Bankında və bir Avstriya bankında 60 milyon dollar depoziti olub. Lakin istintaq hesab edir ki, Qurtovoy öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək həmin depozitlərin praktikada əlçatan olmadığı barədə məsələni gizlədib. Çünki bu vəsaitlər qarantiya kimi göstərilərək onun əsasında Qurtovoya və Qranovkiyə bağlı şirkətlərə kreditlər alınmışdı. Qurtovoy isə direktorlar şurasına təhrif olunmuş informasiyaların yer aldığı sənədlər təqdim edib, həmin sənədlərdə Azərbaycan Beynəlxalq Bankındakı pullardan istifadənin mümkün olmadığı barədə heç nə deyilmirdi.

Xatırladaq ki, üç mafiozun qurduğu bu fırıldaq sxeminin üstü Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ətrafındakı məlum proseslərdən sonra açılmışdı. Ötən il BSD Crown şirkəti bəyan etmişdi ki, 2015-ci ilin dekabrında Azərbaycan Beynəlxalq Bankına depozit kimi yerləşdirdiyi 13.6 milyon dollar depoziti geri ala bilmir.

Şirkətin baş icraçı direktoru, iş üzrə fiqurantlardan biri olan Yosif Şneurson bildirirdi ki, 2015-ci il dekabrın 15-də Azərbaycan Beynəlxalq Bankında yerləşdirdiyi depozitin geri alınması üçün müraciət edilib. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı təsdiq edib ki, şirkətin 13.6 milyon dollarlıq depozitini saxlayır. Lakin həmin pulların qaytarılmasına dair şirkətin müraciətinə cavab olaraq Beynəlxalq Bank bir qədər vaxt istəyib. Daha sonra Beynəlxalq Bank pulların 2017-ci ilin mayına qədər 12 aylıq müddət ərzində faizləri ilə birlikdə geri qaytarılmasını təklif edib. Razılaşmaya əsasən birinci ödəniş 500 min dollar olmalı idi.

“Beynəlxalq Bankın əsasən dövlət bankı olduğunu, Azərbaycanda ümumən likvidlik və valyuta məsələlərini nəzərə alaraq şirkət təklifi qəbul etməyə razılıq verib. Bununla belə 2016-cı il iyulun 20-nə qədər Azərbaycan Beynəlxalq Bankı şirkətə cəmi 250 min dollar qaytarıb. Nəticədə şirkət əlavə olaraq bütün mümkün yollardan istifadə etməyi nəzərdən keçirir və Azərbaycan Beynəlxalq Bankının depoziti mümkün qədər tez geri qaytaracağını gözləyir”-baş icraçı direktor bildirir.

Daha sonra məlum olmuşdu ki, şirkətin Beynəlxalq Bankda yerləşdirdiyi həmin depozit sonradan başqa şirkətlərə ayrılan kreditlərə görə zəmanət kimi istifadə edilib. Həmin kreditlər isə geri qaytarılmadığından depozit batmış sayılır.

İş üzrə fiqurantlardan Aleksandr Qranovski Ukraynanın Çerkassk vilayətində anadan olub. Bu ölkədə iri biznesmenlərdən biridir, “Focus” jurnalının sahibidir. Habelə Qranovski spirtli içkilər istehsalı, bank və otel biznesi kimi sahələrdə çoxsaylı aktivlərə malikdir. 2007-ci ildən İsrailə investisiya yatırmağa başlayıb, 2013-cü ildə “Willi Food” şirkətinin nəzarət səhm paketini alıb. Daha sonra səhmlərdən mənfəət əldə edə bilmədiyi üçün satmağa qərar verib.

2016-cı ilin iyulunda Qranovski BGİ holdinqinin səhmlərini yəhudi əsilli ukraynalı maqnat Qriqori Qurtovoya satıb. Qurtovoy 2017-ci ilin əvvəllərində bəyan edib ki, Qranovski BGİ-nin səhmlərinə nəzarət edəndə şirkətin vəsaitlərinin bir hissəsi Avstriya və Azərbaycan bankında depozit kimi yerləşdirilib. Daha sonra həmin vəsaitlər hansısa şirkətlərin götürdüyü kreditlərə görə bank təminatı kimi göstərilib.

Lakin Qurtovoy özü Qranovskinin biznesini “fırladan” adam kimi tanınır və İsraildə onun həmin bəyanatına inanmadılar. İsrailin Qiymətli Kağızlar İdarəsi bildirdi ki, Qurtovoy və BGİ-nin iki yüksək vəzifəli əməkdaşı “qlobal miqyasda heyrətamiz dələduzluq” əməli törədiblər. Onlar şirkətin vəsaitlərini qanunsuz yollarla xarici banklarda yerləşdirərək maliyyə hesabatından gizlədiblər. İdarə biznesmenə qarşı araşdırma başladıb və bu ilin fevralında Qurtovoy BGİ holdinqinin vəsaitlərini qanunsuz yollarla xaricə çıxarmaqda ittiham edilərək həbs olunub.







 
Sorğu

QARABAĞI HANSI YOLLA AZAD EDƏ BİLƏRİK?
Savaş yolu ilə
Sülh yolu ilə
Qarabağ əldən gedib ey...

Şirkət-Xidmət
   
Xəbər lenti
                                                 
Avropa İttifaqının səfirləri Azərbaycan xalqını təbrik edib - VİDEO
26-05-2018, 13:13
Əməliyyat olunan məşhur meyxanaçımızın yeni FOTOSU
26-05-2018, 13:04
Azərbaycandan gedən fəhlələr qiyməti qaldırdı, Rizə çayçılarının işi çətinə düşdü
26-05-2018, 13:00
Neqativ hallara yol verənləri ciddi cəza gözləyir - “Qaçqınkom”da YENİLİK
26-05-2018, 12:45
Namiq Mənanın oğlu maşınını qaçırıb avtoşluq etdi?
26-05-2018, 12:42
Milli Məclisin sədri Gürcüstan Demokratik Respublikasının yaranmasının 100 illik yubiley tədbirində iştirak edir
26-05-2018, 12:39
Sosial şəbəkədə qadınları şantaj edən şəxs tutulub
26-05-2018, 12:36
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru dələduzluqda ittiham olunur — ŞOK TƏFƏRRÜAT
26-05-2018, 12:35
Müəllimlərin maaşları artırılacaq
26-05-2018, 12:32
Masallıda 16 yaşlı qız itkin düşüb
26-05-2018, 12:30
20 min məcburi köçkünün işlə təmin olunmasına ehtiyac var - Dövlət Komitəsi
26-05-2018, 12:06
Biznesmen “bomj” atasının dalınca morqa 150 minlik maşında gəldi - Bakıda şok olay
26-05-2018, 12:02
Tanınmış həkimdən "Grand Hospital”dakı kütləvi ixtisarlara ETİRAZ
26-05-2018, 11:59
Prokuror Bakıda bir mənzili 6 nəfərə satan şirkət direktorunun hökmündən protest verib
26-05-2018, 11:54
Goranboyda 83 yaşlı qadın intihara cəhd edib
26-05-2018, 11:49
İbrahimbəyov sizin zəifliyinizdən istifadə edir - Nazirə müraciət
26-05-2018, 11:44
Kustar oliqarxlar Azərbaycanda sənayenin strateji sahəsini dağıtdı - Zülfüqarlı qardaşları haqda iddialar...
26-05-2018, 11:41
Azərbaycanda dəhşət - Ər arvadını "kislota"yla yandırdı
26-05-2018, 11:40
Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
26-05-2018, 11:35
DTX-nın həbs etdiyi gömrük əməkdaşının apellyasiya şikayəti təmin edilməyib
26-05-2018, 11:34
63 yaşlı müğənnimiz efirə hamam xalatında çıxdı
26-05-2018, 11:31
Tanınmış hüquq müdafiəçisinin evinə içalatı çıxarılmış koramal atdılar - FOTO
26-05-2018, 11:25
Polisi silahla hədələdi - Astarada OLAY
26-05-2018, 11:22
İsrail parlamentindəki saxta “soyqırım” müzakirələri Bakını da təhdid edir
26-05-2018, 11:20
Sabiq MTN polkovnikinin şikayəti əsasında məhkəmə başlayıb
26-05-2018, 10:26
Məhkəmə kosmetoloq Elnarə barədə qərar verdi
26-05-2018, 10:23
Fransa xarici işlər nazirinin Azərbaycana səfərinin GÜNDƏLİYİ açıqlanıb
26-05-2018, 10:16
Milli Məclis sədrinin Gürcüstana səfəri başlayıb - SİYAHI
26-05-2018, 10:13
Moldova separatçıları etiraza hazırlaşır
26-05-2018, 10:06
Azərbaycanın “İnterpol”a verdiyi Burak Bilgili İstanbulda şirkət açıb - İLGİNC
26-05-2018, 10:04
Müğənni həmkarını biabır etdi: - “Gecələr 200 manata kişi axtarır”
26-05-2018, 10:02
Bakının iki küçəsində hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq
26-05-2018, 10:00
"Unibank”da məni 4 saat girov saxladılar” - GİLEY
26-05-2018, 09:54
İcra başçısı torpaq zəbt edib İnam Kərimovun diqqət mərkəzinə düşdü - FOTOLAR
26-05-2018, 09:46
Əfv sərəncamı Prezident İlham Əliyevin humanizm siyasətinin davamıdır - deputat
26-05-2018, 09:41
“Bakcell” abunəçilərinə müraciət edib
26-05-2018, 09:28
Cəbhə xəttində erməni təxribatı davam edir
26-05-2018, 09:25
Üzeyir Mehdizadənin səsi ABŞ-dan gəldi
26-05-2018, 09:23
Emin Ağalarov planlarını açıqladı, elə şeylər söylədi ki...
26-05-2018, 09:09
Paşinyan mahiyyət etibarilə Sərkisyandır - Ekspert
26-05-2018, 09:05
"Lukoil"dən yenə şikayət: - 10 manatlıq benzin yoxa çıxır
26-05-2018, 09:04
Mişel Platininin üzərindən korrupsiya ittihamı götürülüb
26-05-2018, 09:03
Rusiyanın “5-ci kolon”u yığışdırılır – ermənilər təlaşda
26-05-2018, 09:02
Bərdədə pul atdı, Berlindən oturum istəyir... - Fırıldaqçı usta özünü siyasi mühacir kimi təqdim edir
26-05-2018, 09:00
Əli Kərimlinin mühacir biznesində yeni oyunçular
26-05-2018, 08:56
Azərbaycan narkobaronların hədəfində
26-05-2018, 08:53
Samur-Abşeron kanalında batan şəxsin axtarışına başlanılıb
26-05-2018, 08:50
“Belə olacağını bilsəydim, nə müharibəyə gedər, nə də əlil olardım” -Erməni hərbçi
26-05-2018, 08:49
Dünyanın aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri Bakıya gəlir
26-05-2018, 08:45
Bu gün dollar neçəyədir?
26-05-2018, 08:44
Şirkət-Xidmət
 
 
Dia.az © 2010 - 2014
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Bizimlə Əlaqə : Tel - (055) 560 77 49 (070) 202 30 39 E-mail : [email protected]
Designed by Daraaz.net
�������@Mail.ru