Bakıda qızını namus üstündə öldürən şəxsin məhkəməsi qapalı keçirilib .....                     Fevralın 24-də gözlənilən hava şəraiti .....                     ABŞ qoşunlarının Suriyadan çıxarılması hakimiyyətdə boşluq yaratmamalıdır .....                     Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əsasnaməsinə əlavə və dəyişiklik edilib .....                     Nəhəng layihənin son addımları atılır .....                     İlham Əliyev .....                     Azərbaycanda “İşsizin DOSTu” proqramına verilən kvotaların sayı artırılacaq .....                     Əri icra başçısının müavini olan direktordan nazirə ŞİKAYƏT .....                     Türkiyə Dardanel boğazını yenə bağladı, .....                     ABŞ hərbi təyyarəsi Rusiya üzərindən kəşfiyyat apardı .....                     7 sığorta şirkəti geriləyib .....                     İranda yarışda Azərbaycan bayrağının Ermənistan bayrağı altından asılmasına etirazım Vətənə sevgimdən irəli gəlib .....                     "Standart İnsurance"dan növbəti fırıldaq .....                     Bakıda kişi qadının üstünə “kerosin” töküb yandırdı .....                     Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb .....                     “Evdən çıxanda dedi ki...” .....                     Azərbyacanda ən stajlı icra başçıları kimlərdir? .....                     “Sipark İnşaat” alimləri süründürür .....                     Sülh prosesi təzədən dalana girir .....                     Azərbaycan konfetləri Ermənistanda SATILIR .....                     Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 24 nəfər saxlanılıb .....                     Neftin qiyməti bahalaşıb .....                     ABŞ və Türkiyə müdafiə nazirləri Suriyadakı böhrana müzakirə ediblər .....                     "Övladlarımın hamısına da deyirəm ki, qoy uşaqların sayı artsın" .....                     “Millətə qan udduranları qəhrəman kimi yaddaşımıza soxdular” .....                     İrandakı bahalıq Bakıda da dükanları “vurdu” .....                     “Soyuducu anbar tikildi və məlum oldu ki, həmin bölgədə yetişən meyvə-tərəvəz bu anbarın içində saxlanıla bilməz” .....                     Bakıda 24 yaşlı ana 2 övladı ilə birlikdə itkin düşdü .....                     “Sərham” MMC nədən narazılığa səbəb olur? .....                     İranda Azərbaycan dilində qəzet nəşr olunacaq .....                     "Ermənilər PKK-nın həm Laçında, həm də Kəlbəcərdə bazalarını açmaq istəyirlər və..." .....                     Paşinyan ABŞ-ın planına zərbə vurdu .....                     Azərbaycanın mənzil bazarında bahalığın səbəbləri .....                     ABŞ daha iki ölkədə hakimiyyəti dəyişməyə hazırlaşır .....                     “Hansı ölkədə səfirliyimiz fəaliyyət göstərirsə, o ölkədə diaspor işini qurmağımız da asan olur” .....                     Tramp ABŞ-ın BMT-də daimi nümayəndəsi postuna namizədini açıqlayıb .....                     Paşinyanın “iki stul” siyasəti fiasko oldu .....                     Laçında təhsil sistemi necə çökdürüldü... .....                     "Heç zaman fərqli olmaqdan çəkinməmişəm" .....                     “Düşmən tərəfindən təxribatlar hər an gözləyə bilərik” .....                 

Qranovski, Qurtovoy, Şneurson...və əlbətdə ki, bizim “Canik” - ÜÇ MAFİOZUN İŞİ
Tarix: 16-01-2018, 11:10 | Çap et
Qranovski, Qurtovoy, Şneurson...və əlbətdə ki, bizim “Canik”
İsrailin dövlət prokurorluğunun iqtisadi cinayətlərə qarşı mübarizə şöbəsi BSD, BGI və “Willi Food İnvestments” şirkətlərinin keçmiş sahiblərivə direktorlar şurasının üzvləri Aleksandr Qranovki, Qriqori Qurtovoy və İosif Şneursonun işi üzrə ittiham aktını baxılması üçün Təl-Əviv dairə məhkəməsinə təqdim edib.

Virtualaz.org xəbər verir ki, bu işdə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının da adı keçir. Çünki adları çəkilən şəxslər Cahangir Hacıyevin dövründə Azərbaycan Beynəlxalq Bankından da istifadə edərək mənimsəmələrdə, dələduzluq yolu ilə gəlir əldə etməkdə, korportativ sənədlərə yalan informasiyalar daxil etməkdə və qiymətli kağızlar haqda qanunu pozmaqda ittiham olunurlar.

Virtualaz.org Qurtovoy, Qranovki və Şneursonun işi barədə bundan əvvəl məlumat verib. İttiham aktına əsasən Qranovki və Şneurson adları çəkilən publik şirkətlərin vəsaitlərini Azərbaycan Beynəlxalq Bankında depozit kimi yerləşdirərək sonradan həmin vəsaitdən Qranovkiyə bağlı şirkətlərə kredit alınması üçün təminat kimi istifadə edib. Bu sxem şirkətlərin və onların rəhbərlərinin xəbərləri olmadan həyata keçirilib, habelə ictimaiyyət qiymətli kağızlar haqda qanunun tələblərinə uyğun olaraq məlumatlandırılmayıb.

2015 ilin iyulunda Qranovski yuxarıda adları çəkilən şirkətlərin nəzarət səhm paketini Qurtovoya verib. Həmin şirkətlərin Azərbaycan Benəlxalq Bankında və bir Avstriya bankında 60 milyon dollar depoziti olub. Lakin istintaq hesab edir ki, Qurtovoy öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək həmin depozitlərin praktikada əlçatan olmadığı barədə məsələni gizlədib. Çünki bu vəsaitlər qarantiya kimi göstərilərək onun əsasında Qurtovoya və Qranovkiyə bağlı şirkətlərə kreditlər alınmışdı. Qurtovoy isə direktorlar şurasına təhrif olunmuş informasiyaların yer aldığı sənədlər təqdim edib, həmin sənədlərdə Azərbaycan Beynəlxalq Bankındakı pullardan istifadənin mümkün olmadığı barədə heç nə deyilmirdi.

Xatırladaq ki, üç mafiozun qurduğu bu fırıldaq sxeminin üstü Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ətrafındakı məlum proseslərdən sonra açılmışdı. Ötən il BSD Crown şirkəti bəyan etmişdi ki, 2015-ci ilin dekabrında Azərbaycan Beynəlxalq Bankına depozit kimi yerləşdirdiyi 13.6 milyon dollar depoziti geri ala bilmir.

Şirkətin baş icraçı direktoru, iş üzrə fiqurantlardan biri olan Yosif Şneurson bildirirdi ki, 2015-ci il dekabrın 15-də Azərbaycan Beynəlxalq Bankında yerləşdirdiyi depozitin geri alınması üçün müraciət edilib. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı təsdiq edib ki, şirkətin 13.6 milyon dollarlıq depozitini saxlayır. Lakin həmin pulların qaytarılmasına dair şirkətin müraciətinə cavab olaraq Beynəlxalq Bank bir qədər vaxt istəyib. Daha sonra Beynəlxalq Bank pulların 2017-ci ilin mayına qədər 12 aylıq müddət ərzində faizləri ilə birlikdə geri qaytarılmasını təklif edib. Razılaşmaya əsasən birinci ödəniş 500 min dollar olmalı idi.

“Beynəlxalq Bankın əsasən dövlət bankı olduğunu, Azərbaycanda ümumən likvidlik və valyuta məsələlərini nəzərə alaraq şirkət təklifi qəbul etməyə razılıq verib. Bununla belə 2016-cı il iyulun 20-nə qədər Azərbaycan Beynəlxalq Bankı şirkətə cəmi 250 min dollar qaytarıb. Nəticədə şirkət əlavə olaraq bütün mümkün yollardan istifadə etməyi nəzərdən keçirir və Azərbaycan Beynəlxalq Bankının depoziti mümkün qədər tez geri qaytaracağını gözləyir”-baş icraçı direktor bildirir.

Daha sonra məlum olmuşdu ki, şirkətin Beynəlxalq Bankda yerləşdirdiyi həmin depozit sonradan başqa şirkətlərə ayrılan kreditlərə görə zəmanət kimi istifadə edilib. Həmin kreditlər isə geri qaytarılmadığından depozit batmış sayılır.

İş üzrə fiqurantlardan Aleksandr Qranovski Ukraynanın Çerkassk vilayətində anadan olub. Bu ölkədə iri biznesmenlərdən biridir, “Focus” jurnalının sahibidir. Habelə Qranovski spirtli içkilər istehsalı, bank və otel biznesi kimi sahələrdə çoxsaylı aktivlərə malikdir. 2007-ci ildən İsrailə investisiya yatırmağa başlayıb, 2013-cü ildə “Willi Food” şirkətinin nəzarət səhm paketini alıb. Daha sonra səhmlərdən mənfəət əldə edə bilmədiyi üçün satmağa qərar verib.

2016-cı ilin iyulunda Qranovski BGİ holdinqinin səhmlərini yəhudi əsilli ukraynalı maqnat Qriqori Qurtovoya satıb. Qurtovoy 2017-ci ilin əvvəllərində bəyan edib ki, Qranovski BGİ-nin səhmlərinə nəzarət edəndə şirkətin vəsaitlərinin bir hissəsi Avstriya və Azərbaycan bankında depozit kimi yerləşdirilib. Daha sonra həmin vəsaitlər hansısa şirkətlərin götürdüyü kreditlərə görə bank təminatı kimi göstərilib.

Lakin Qurtovoy özü Qranovskinin biznesini “fırladan” adam kimi tanınır və İsraildə onun həmin bəyanatına inanmadılar. İsrailin Qiymətli Kağızlar İdarəsi bildirdi ki, Qurtovoy və BGİ-nin iki yüksək vəzifəli əməkdaşı “qlobal miqyasda heyrətamiz dələduzluq” əməli törədiblər. Onlar şirkətin vəsaitlərini qanunsuz yollarla xarici banklarda yerləşdirərək maliyyə hesabatından gizlədiblər. İdarə biznesmenə qarşı araşdırma başladıb və bu ilin fevralında Qurtovoy BGİ holdinqinin vəsaitlərini qanunsuz yollarla xaricə çıxarmaqda ittiham edilərək həbs olunub.





 
Sorğu

QARABAĞI HANSI YOLLA AZAD EDƏ BİLƏRİK?
Savaş yolu ilə
Sülh yolu ilə
Qarabağ əldən gedib ey...

Şirkət-Xidmət
   
Xəbər lenti
                                                 
Bakıda qızını namus üstündə öldürən şəxsin məhkəməsi qapalı keçirilib
Dünən, 13:01
Fevralın 24-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb
Dünən, 12:54
ABŞ qoşunlarının Suriyadan çıxarılması hakimiyyətdə boşluq yaratmamalıdır - Hulusi Akar
Dünən, 12:51
Ruhəngiz Musəvini boşayıb, bu məşhurla evləndi
Dünən, 12:49
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əsasnaməsinə əlavə və dəyişiklik edilib
Dünən, 12:47
Nəhəng layihənin son addımları atılır - TƏHLİL
Dünən, 12:33
İlham Əliyev fərman imzaladı
Dünən, 12:31
İlhamə Quliyevanın oğlunun adı keçən dələduzluq işində apellyasiya şikayəti verilib
Dünən, 12:23
Azərbaycanda “İşsizin DOSTu” proqramına verilən kvotaların sayı artırılacaq
Dünən, 12:21
Əri icra başçısının müavini olan direktordan nazirə ŞİKAYƏT - Məktəbi "skype"la idarə edirmiş
Dünən, 12:11
Türkiyə Dardanel boğazını yenə bağladı, bu dəfə başqa SƏBƏB
Dünən, 12:10
ABŞ hərbi təyyarəsi Rusiya üzərindən kəşfiyyat apardı
Dünən, 12:07
“Heç kim mənə qadağa qoya bilməz” - Xatirədən sərt sözlər
Dünən, 12:02
“Brilliant məndən 13 yaş böyükdür” - Faiq Ağayev
Dünən, 11:51
7 sığorta şirkəti geriləyib - FOTO
Dünən, 11:48
İranda yarışda Azərbaycan bayrağının Ermənistan bayrağı altından asılmasına etirazım Vətənə sevgimdən irəli gəlib - Zəhra Salmanlı
Dünən, 11:42
"Standart İnsurance"dan növbəti fırıldaq - Kameraya əl salla, məşhur oldun
Dünən, 11:40
Bakıda kişi qadının üstünə “kerosin” töküb yandırdı
Dünən, 11:37
Azərbaycanlı meyxanaçı İraqda görüntüləndi
Dünən, 11:35
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb
Dünən, 11:30
“Evdən çıxanda dedi ki...” - Dağdakı ölümün təfərrüatı
Dünən, 11:11
Azərbyacanda ən stajlı icra başçıları kimlərdir? – ADLAR
Dünən, 11:07
“Sipark İnşaat” alimləri süründürür - GİLEY
Dünən, 11:03
Sülh prosesi təzədən dalana girir - TƏHLİL
Dünən, 11:00
Azərbaycan konfetləri Ermənistanda SATILIR - FOTO
Dünən, 10:54
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 24 nəfər saxlanılıb
Dünən, 10:53
Neftin qiyməti bahalaşıb
Dünən, 10:50
ABŞ və Türkiyə müdafiə nazirləri Suriyadakı böhrana müzakirə ediblər
Dünən, 10:49
Damlanın "intim video"sunu yayan şəxs axtarılır
Dünən, 10:47
"Övladlarımın hamısına da deyirəm ki, qoy uşaqların sayı artsın" - Hadı Rəcəbli
Dünən, 10:45
“Millətə qan udduranları qəhrəman kimi yaddaşımıza soxdular”
Dünən, 10:43
İrandakı bahalıq Bakıda da dükanları “vurdu” - Bayram süfrəsi boş qalacaq?
Dünən, 10:39
“Soyuducu anbar tikildi və məlum oldu ki, həmin bölgədə yetişən meyvə-tərəvəz bu anbarın içində saxlanıla bilməz” - Belə də olurmuş...
Dünən, 10:37
Bakıda 24 yaşlı ana 2 övladı ilə birlikdə itkin düşdü
Dünən, 10:35
“Sərham” MMC nədən narazılığa səbəb olur? - GİLEY
Dünən, 10:32
İranda Azərbaycan dilində qəzet nəşr olunacaq
Dünən, 10:29
"Bu adam gəncdir, ən əsası AzTV-də kök salmış rüşvət sistemi ilə bağlı deyil..."
Dünən, 10:27
"Ermənilər PKK-nın həm Laçında, həm də Kəlbəcərdə bazalarını açmaq istəyirlər və..."
Dünən, 10:24
Paşinyan ABŞ-ın planına zərbə vurdu - TƏHLİL
Dünən, 10:21
Azərbaycanın mənzil bazarında bahalığın səbəbləri - TƏHLİL
Dünən, 10:18
ABŞ daha iki ölkədə hakimiyyəti dəyişməyə hazırlaşır - “BU HÖKUMƏTLƏR ÖZ XALQLARINA ZÜLM EDİR...”
Dünən, 10:16
“Hansı ölkədə səfirliyimiz fəaliyyət göstərirsə, o ölkədə diaspor işini qurmağımız da asan olur” - deputat
Dünən, 10:14
Tramp ABŞ-ın BMT-də daimi nümayəndəsi postuna namizədini açıqlayıb
Dünən, 10:13
Hüseyn Dərya haqqında şok xəyanət faktı: - 16 yaşında məktəbli...
Dünən, 10:12
Paşinyanın “iki stul” siyasəti fiasko oldu - Qarabağa görə strateji səhv...
Dünən, 10:09
Laçında təhsil sistemi necə çökdürüldü... - İTTİHAM
Dünən, 10:07
"Heç zaman fərqli olmaqdan çəkinməmişəm"
Dünən, 10:02
“Düşmən tərəfindən təxribatlar hər an gözləyə bilərik” - GƏLİŞMƏ
Dünən, 10:00
İntim videosu ilə şantaj edilən müğənni xəstəxanaya yerləşdirildi
Dünən, 09:59
İtkin düşən 58 yaşlı kişinin meyiti tapıldı
Dünən, 09:57
Şirkət-Xidmət
 
 
Dia.az © 2010 - 2014
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Bizimlə Əlaqə : Tel - (055) 560 77 49 (070) 202 30 39 E-mail : [email protected]
Designed by Daraaz.net
�������@Mail.ru