NATO PA-ya yeni rəhbər gətirildi .....                     Gürcüstanda bank borcları silindi: Azərbaycanda nə gözlənilir? .....                     İlin sonunda növbəti əfv fərmanı olacaq... .....                     Məşhur musiqiçi və prodüser Aygünə görə Bakıya gəldi .....                     Gəncədə partlayış zamanı ölən və yaralanan şəxsin adı məlum olub .....                     Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 27 nəfər saxlanılıb .....                     Azərbaycan nefti yenidən ucuzlaşıb .....                     Suriya hökuməti İdlibdə əməliyyata hazırlaşır, Putin razılıq verəcəkmi... .....                     "Padişah Xalı" öz xanədanını yaradıb... .....                     Zakir Həsənov Türkiyə və Gürcüstan SQ Baş Qərargah rəisləri ilə üçtərəfli görüş keçirəcək .....                     “İki ailə dağıntılar altında qalıb” .....                     İvanaşvilinin xalqa jesti nələri dəyişəcək? .....                     Binəqədi Bələdiyyəsi narazılıq yaradır... .....                     BDU rektoru postuna o da iddialıdır... .....                     Rəsul Quliyev yenə “qayıdır” .....                     Suriya ordusu ölkənin cənubunda İŞİD-in son istinadgahını ələ keçirib .....                     “Rus NATO-su”nda “soyuq müharibə” ruzigarı .....                     Yeni super nazirlik yaradılır .....                     Bakıda 74 yol kəsişməsində sarı tor çəkiləcək .....                     Rusiya xain Fəxrəddin Abboszadənin ekstradisiyasını yubadır .....                     Gəncədə dağıntılar altından meyitlər və yaralılar çıxarılır... .....                     “Həmsədr ölkələrin separatçıya viza verməsi ikili standartların ən bariz nümunəsidir” .....                     Cəbhə xəttində erməni təxribatı davam edir .....                     Şəkidə toyda qidadan zəhərlənmə hadisəsi baş verib .....                     “Həmin məmurlar həbs edilərsə, digərləri üçün dərs olar” .....                     Bu qurumun səlahiyyətləri artırılıb .....                     Azərbaycanın Avropa Oyunlarını keçirdiyi səviyyə ilə rəqabət aparmaq qətiyyən mümkün deyil .....                     Birgə tərəfdaşlıq çərçivəsində layihə .....                     Gəncədə yaşayış binasında partlayış baş verib .....                     Qarakənd faciəsindən 27 il ötür .....                     Bu gün dollar neçəyədir? .....                     Türkiyə və Rusiya prezidentləri arasında görüş keçirilib .....                     “AGBank”ın sədri Azərbaycan qanunlarından şikayət edir .....                     Əfqanıstanın Azərbaycandakı yeni səfiri Bakıya gəlib .....                     Akademik Ramiz Mehdiyevin “Qriqorian kilsəsi Səfəvilər dövlətinə qarşı casusluq aləti kimi” kitabı çapdan çıxıb .....                     Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi Nyu-Yorkda görüşlər keçiri .....                     Kral Salman Qaşıqçı cinayəti haqda ilk dəfə danışdı .....                     Mətbuat Şurasından jurnalistin ölümü ilə bağlı .....                     Ermənistanda cinsi azlıqların festivalı keçirilir .....                     Afrində radikal qruplaşmanın onlarla üzvü əsir götürülüb .....                 

ABŞ Eldar Mahmudovun milyardlarını offşorlara ötürən banka sərt sanksiya tətbiq etdi - GƏLİŞMƏ
Tarix: 14-02-2018, 10:12 | Çap et
ABŞ Eldar Mahmudovun milyardlarını offşorlara ötürən banka sərt sanksiya tətbiq etdi
ABŞ Maliyyə Nazirliyinin maliyyə cinaytləri ilə mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN) Latviyanın ikinci ən iri bankı olan “ABLV Bank”a qarşı sərt sanksiya tətbiq edib. Virtualaz.org xəbər verir ki, bu barədə qərarı maliyyə naziri Stiven Mnuçin açıqlayıb. Qərara əsasən bankın ABŞ maliyyə sisteminə çıxışı dayandırılır. Bu isə o deməkdir ki, bank dollar əməliyyatları apara bilməyəcək və fəaliyyəti faktiki iflic olacaq.

Birləşmiş Ştatların maliyyə naziri bildirib ki, bank Şimali Koreyanın nüvə proqramına kömək edən pulyuma əməliyyatları həyata keçirib. Beləliklə də beynəlxalq sanksiyalar rejimini pozub. Habelə Azərbaycan, Rusiya və Ukraynadan milyardlarla dollar korrupsiya pullarının leqallaşdırılmasında iştirak edib.

Qərarda göstərilir ki, çirkli pulların yuyulması üzrə müxtəlif sxemlər “ABLV Bank”ın fəaliyyətinin əsas istiqamətini təşkil edir. Bankın rəhbərliyi çirkli pulların yuyulmasına dair müxtəlif sxemlərin reallaşdırılmasına imkan yaradıb, bu zaman “içiboş şirkətlərdən” istifadə olunub. Bankın müştəriləri ondan əsasən çirkli pulların yuyulması üçün yararlanıblar.

“ABLV Bank”ın bir çox xarici ölkələrdə, o cümlədən Bakıda ofisləri fəaliyyət göstərir. Virtualaz.org qeyd edir ki, bankın Bakıdakı ofisi İçərçişəhərdəki “AG Centre” biznes mərkəzinin üçüncü mərtəbəsində yerləşir. Bank çevrələrindəki mənbələrdən məlum olur ki, vaxtilə “ABLV Bank” Azərbaycanın keçmiş milli təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudovun və onun qudası, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının sədri olmuş Cahangir Hacıyevin milyardlarının offşor zonalara ötürülməsini təşkil edib. Bank sektoru üzrə ekspert Əkrəm Hacıyev bildirir ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının “ABLV Bank”a 8 milyon dollar borcu var və bu borcun məhz çirkli pulların yuyulması əməliyyatı zamanı yarandığı ehtimal edilir.





 
Sorğu

QARABAĞI HANSI YOLLA AZAD EDƏ BİLƏRİK?
Savaş yolu ilə
Sülh yolu ilə
Qarabağ əldən gedib ey...

Şirkət-Xidmət
   
Xəbər lenti
                                                 
NATO PA-ya yeni rəhbər gətirildi
Bu gün, 10:00
Gürcüstanda bank borcları silindi: Azərbaycanda nə gözlənilir? - TƏHLİL
Bu gün, 09:58
İlin sonunda növbəti əfv fərmanı olacaq... - İDDİA
Bu gün, 09:56
Məşhur musiqiçi və prodüser Aygünə görə Bakıya gəldi
Bu gün, 09:50
Gəncədə partlayış zamanı ölən və yaralanan şəxsin adı məlum olub
Bu gün, 09:48
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 27 nəfər saxlanılıb
Bu gün, 09:46
Azərbaycan nefti yenidən ucuzlaşıb
Bu gün, 09:45
Suriya hökuməti İdlibdə əməliyyata hazırlaşır, Putin razılıq verəcəkmi...
Bu gün, 09:42
"Padişah Xalı" öz xanədanını yaradıb... - GİLEY
Bu gün, 09:40
Zakir Həsənov Türkiyə və Gürcüstan SQ Baş Qərargah rəisləri ilə üçtərəfli görüş keçirəcək
Bu gün, 09:37
“İki ailə dağıntılar altında qalıb” - Gəncə icra başçısının müavini
Bu gün, 09:35
İvanaşvilinin xalqa jesti nələri dəyişəcək? - TƏHLİL
Bu gün, 09:34
Binəqədi Bələdiyyəsi narazılıq yaradır... - GİLEY
Bu gün, 09:32
BDU rektoru postuna o da iddialıdır... - Belə deyirlər...
Bu gün, 09:29
Rəsul Quliyev yenə “qayıdır”
Bu gün, 09:28
Suriya ordusu ölkənin cənubunda İŞİD-in son istinadgahını ələ keçirib
Bu gün, 09:26
“Rus NATO-su”nda “soyuq müharibə” ruzigarı - Bakının “küləyi” və petrolu...
Bu gün, 09:25
Yeni super nazirlik yaradılır - 3 qurum birləşdirilir
Bu gün, 09:22
Bakıda 74 yol kəsişməsində sarı tor çəkiləcək
Bu gün, 09:21
Rusiya xain Fəxrəddin Abboszadənin ekstradisiyasını yubadır - GƏLİŞMƏ
Bu gün, 09:20
Gəncədə dağıntılar altından meyitlər və yaralılar çıxarılır... - FOTO
Bu gün, 09:19
“Həmsədr ölkələrin separatçıya viza verməsi ikili standartların ən bariz nümunəsidir” - TƏHLİL
Bu gün, 09:16
Cəbhə xəttində erməni təxribatı davam edir
Bu gün, 09:13
Şəkidə toyda qidadan zəhərlənmə hadisəsi baş verib
Bu gün, 09:12
“Həmin məmurlar həbs edilərsə, digərləri üçün dərs olar” - BÜDCƏ TALANI
Bu gün, 09:11
Bu qurumun səlahiyyətləri artırılıb
Bu gün, 09:07
Azərbaycanın Avropa Oyunlarını keçirdiyi səviyyə ilə rəqabət aparmaq qətiyyən mümkün deyil - Lukaşenko
Bu gün, 09:06
Birgə tərəfdaşlıq çərçivəsində layihə - İnklüziv təhsilin inkişafında yeni mərhələdir
Bu gün, 09:04
Gəncədə yaşayış binasında partlayış baş verib
Bu gün, 09:02
Qarakənd faciəsindən 27 il ötür
Bu gün, 09:01
Bu gün dollar neçəyədir?
Bu gün, 09:00
Türkiyə və Rusiya prezidentləri arasında görüş keçirilib
Dünən, 18:28
“AGBank”ın sədri Azərbaycan qanunlarından şikayət edir - "Bankların yeni düşməni: Vəkillər"
Dünən, 18:27
Əfqanıstanın Azərbaycandakı yeni səfiri Bakıya gəlib
Dünən, 18:14
Taksi sürücüsü azərbaycanlı prodüserə hücum etdi: - Blokda qaz balonu ilə...
Dünən, 18:10
Akademik Ramiz Mehdiyevin “Qriqorian kilsəsi Səfəvilər dövlətinə qarşı casusluq aləti kimi” kitabı çapdan çıxıb
Dünən, 18:03
Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi Nyu-Yorkda görüşlər keçiri
Dünən, 18:02
Kral Salman Qaşıqçı cinayəti haqda ilk dəfə danışdı - 1 ay 17 gündən sonra
Dünən, 17:58
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə yeni mətbuat katibi gətirildi
Dünən, 17:55
Avtomobil qəzası keçirən Zümrüd: - "4 saat yolun ortasında qaldım"
Dünən, 17:45
Mətbuat Şurasından jurnalistin ölümü ilə bağlı NEKROLOQ
Dünən, 17:42
Ermənistanda cinsi azlıqların festivalı keçirilir - VİDEO
Dünən, 17:33
Xalq artisti biabır etdi: - “Tül paltarı geyinib çıxıb efirə, alt paltarı görünür”
Dünən, 17:31
Afrində radikal qruplaşmanın onlarla üzvü əsir götürülüb - VİDEO
Dünən, 17:28
Respublika üzrə ümumilikdə 136 minə yaxın ağac tingi paylanılıb
Dünən, 17:25
“Türk axını” layihəsi başqalarına qarşı yönəlməyib"
Dünən, 17:23
"Rusiya Türkiyə ilə ticarəti 100 milyard dollara çatdıracaq" - Vladimir Putin
Dünən, 17:20
"Onsuz da tutulacağıq, heç olmasa kişi qızı kimi düzünü danışaq" -Bakıda 19 nəfərdən rüşvət alan bağça müdiri
Dünən, 17:18
“Damla sizdən qat-qat gözəl ifaçıdır”
Dünən, 17:16
Putin Ərdoğanla tarixi tədbirdə - VİDEO
Dünən, 17:02
Şirkət-Xidmət
 
 
Dia.az © 2010 - 2014
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Bizimlə Əlaqə : Tel - (055) 560 77 49 (070) 202 30 39 E-mail : [email protected]
Designed by Daraaz.net
�������@Mail.ru