Güney Azərbaycanda güclü qar səbəbindən məktəblər bağlandı .....                     Bazar gününün havası .....                     “... Camaatı niyə yandırırdım?” .....                     Tanış qadınla yad kişini görüşdürdü, cinsi əlaqədə olarkən videoya çəkdi, sonra... .....                     Salyan sakini Alatavada 2 evi yardı .....                     Şamaxıda vulkan püskürməyib, gil kütləsi üzə çıxır .....                     Bələdiyyələrin borcları bağışlansın .....                     Əlixanın təhqirləri, “Neolit”ə basqın, Qərib Orucovun güllələnməsi... .....                     İraq İrana neft ixracatını dayandırıb .....                     Habil Məmmədovla bağlı gizli faktlar üzə çıxdı: .....                     Azərbaycandakı böyük obyektlərə vaxt verildi .....                     Polisdən daha bir uğurlu əməliyyat: 3 il idi ki, axtarılırdı... .....                     “Cənub Qaz Dəhlizi”nin icrası yekun mərhələyə daxil olub .....                     "Qobustan DSMF müdiri də qeyd edir ki..." .....                     Ağsunun başçısı ilə bağlı ilginc iddialar... .....                     Rusiya və Suriya ABŞ-ın nəzarətdə saxladığı düşərgə istiqamətdə dəhliz açıblar .....                     Paşinyanın həyat yoldaşının ofisi hökumət binasına köçürülüb .....                     “Traktor Sazi” azarkeşləri coşdurdu .....                     Azərbaycanın ən varlı rayonu hansıdır? .....                     Moskvada azərbaycanlılarla çeçenlər arasındakı insident heç bir halda millətlərarası münaqişə kimi təqdim edilə bilməz .....                     AZƏRBAYCAN DƏRSLİKLƏRİNDƏ “ERMƏNİ İZİ” .....                     Gürcüstanın qaz oyunu: Hiyləgər addım, yoxsa “təzyiqə boyun əymərik” mesajı? .....                     Azərbaycan nefti 2 dollara yaxın bahalaşıb .....                     Hacıqabulda ərlə arvadın intihar təfərrüatı: .....                     Bakıda silahlı şəxs ələ keçdi .....                     “Uralvaqonzavod” T-90 tanklarının yeni ixrac variantını satışa çıxarır .....                     İsmayıllıda istehsalat müəssisəsinə dəfələrlə oğurluğa girən dəstə saxlanılıb .....                     Yol polisi piyadalara qarşı növbəti maarifləndirici reyd keçirib .....                     Trampın keçmiş müşavirinin “WikiLeaks”lə əlaqəsi olub .....                     Maşının qapısını bıçaqla açmaq istəyirdi, ilişdi... .....                     Tanınmış jurnalistə ağır itki üz verib .....                     Bakıda 4 yeniyetmə dükan yarmaq istədi və... .....                     Müəyyən siyasi dairələrin azərbaycanlılarla çeçenlər arasında məişət zəminində insidentdən şou yaratmaq cəhdləri yolverilməzdir .....                     Suriya ilə bağlı sensasion açıqlama: .....                     Azərbaycanda cinayət törətmiş şəxslərin 86,2%-i heç yerdə işləməyən və oxumayanlar olub .....                     Azərbaycanda axtarışda olan şəxs Rusiyada ələ keçdi .....                     Azərbaycan tamblinqçisi Dünya Kubokunda final mərhələsinə vəsiqə qazanıb .....                     Bakıda işçi müdirini öldürdü .....                     ABŞ Venesuelaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib .....                     Rüşvət verməkdə ittiham olunan İsveç şirkətinin sabiq rəhbəri bəraət alıb .....                 

Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı – Və yaxud Azərbaycan bankının Moskvada və Avropada cinayətkar əməlləri
Tarix: 6-09-2018, 09:39 | Çap et
Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı
Bu yazı redaksiyamıza Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Moskva filialı əməkdaşlarının qanunsuzluğu ilə üzləşən müştərilər tərəfindən göndərilib. Müəlliflər adını açıqlamasa da, yazıda qeyd olunan bəzi faktlar ciddi araşdırma tələb etdiyindən, həmin məqaləni olduğu kimi oxucumuza təqdim edirik. Bununla belə, yazıda adı çəkilən şəxslərin də mövqeyini dərc etməyi özümüzə borc bilirik:

“Hörmətli redaksiya!

Bizim sizin redaksiyanıza müraciət eləməyimizin səbəbi, Cahangir Hacıyevin yaxın əlaltıları tərəfindən nəzarət edilən və Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Moskva filialındakı pulların çıxarılması və vəsaitlərin İsveçrənin “Julius Baer” bankında “yuyulması”dır. Hacıyev özü həbsxanada otursa da, onun işi davam edir və çiçəklənir...

Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı

İndi bir çox şəxslər ABB-nin Moskvadakı filialının bağlanmasını səbrsizliklə gözləyirlər. Axı, əgər filial bağlanarsa, deməli bizim dövlətimizdən böyük miqdarda əbədiyaşıl əskinaslar (doqquzrəqəmli ədədlərlə) oğurladıqlarına görə cəzalandırılmayacaqlar. Bunun qarşısını almaq üçün, sizin qəzetiniz vasitəsilə ABB-nin Moskvadakı olduqca maraqlı, hələ indiyə qədər üstü açılamamış fırıldaqlarını faş eləyəcəyik. Biz informasiyanı bankın keçmiş əməkdaşlarından, sənədlərlə birlikdə toplamışıq. Xalqımızın pullarını xərcləməyə imkan yaratmış, bundan varlanmış, üstəlik özü də oğurlamağı unutmamış “balaca balıqlar”dan başlayacağıq.

ABB-nin Moskva filialında 2008-2015-ci illər arasında Nağıyev Fəqan İlham oğlu adlı bir şəxs işləyirdi. Bu dövr ərzində o, bankda müxtəlif vəzifələrdə işləyib və sonda İnvestitsiyalar və fərdi kapitalla iş departamentinin direktoru vəzifəsini tutub.

Görünür, Moskva kimi nəhəng meqapolisdə bu vəzifəyə layiq olacaq bir nəfər də olsun bacarıqlı azərbaycanlı tapılmayıb. Azərbaycanın dövlət bankının Moskvadakı filialında yetərincə ciddi vəzifə almış Fəqan Nağıyev hətta rus dilində danışmağı və yazmağı da bacarmırdı.

Onun Moskvadakı həmkarlarının sözlərinə görə, məsələn, işgüzar sənəd yazmaq, yaxud da əlaqədar orqanların sorğularına cavab məktubu hazırlamaq lazım gələndə Fəqan mənasını və qrammatikasını ancaq özünün başa düşdüyü qırıq rus dilində yazırdı. Sonra isə bu yazılar redaktə edilmək üçün rus həmkarlarına verilirdi. Onun əvəzinə işlərin hamısını həmkarları görürdü, özü isə ən lazımlı işlərlə məşğul olurdu – ona vəsaitlərin çıxarılmasını etibar eləmişdilər.

Fəqan Nağıyev çətinliklə, 700 maksimal baldan cəmi 154-nü toplayaraq “Azərbaycan” universitetinə daxil olur (bu universitetin ad-sanı və həmin dövrdə daxil olmaq üçün zəruri olan minimal bal sayı barəsində şərh vermirik, çünki güman edirik ki, Azərbaycanın istənilən savadlı sakini bu məsələlərdən xəbərdardır).

Sonradan “alayarımçıq hüquq təhsili”ni almış Fəqan öz karyerasına Bakıda, ABB ilə birbaşa əlaqəsi olan istehsal kampaniyalarından birində başlayır və orada inzibati vəzifələrdən birini tutur. Bu müəssisədə qısa müddət işləyəndən sonra o, birbaşa Cahangir Hacıyevin şəxsi göstərişlərini yerinə yetirmək üçün ABB-nin mərkəzi aparatında inzibati vəzifəyə təyin edilir. Orada iki il işlədikdən sonra, 2008-ci ildən sonra Fəqan Nağıyev ABB-in Moskva filialında müxtəlif vəzifələrə təyin edilir, bu zaman həmin Hacıyevin şəxsi və məxfi (maliyyə məsələləri ilə bağlı) göstərişlərini yerinə yetirir. Nəticədə, tapşırılan göstərişləri yaxşı yerinə yetirdiklərinə görə, Hacıyev Nağıyevin arzusunu yerinə yetirib onun İnvestitsiyalar və fərdi kapitalla iş departamentinin direktoru vəzifəsinə təyin olunmasını təmin edir. Bu vəzifə sırf Fəqan Nağıyev üçün, Nağıyevin Bankın idarə heyətinin keçmiş sədri Fuad Abudllayevi təhdid və şantaj eləməsi yolu ilə yaradılır. Fuad Abdullayev dərk edirdi ki, Fəqanın törədəcəyi bütün işlərə görə, sonra o, cavab verməli olacaq. Lakin Fuad Abdullayev heç nə edə bilməzdi, çünki özü də günahsız deyildi və buna görə Fəqanın işləklərinə göz yummalı oldu.

Niyə məhz Fəqan Nağıyev? Niyə məhz belə vəzifə? Cavab olduqca sadə və adi imiş – Fəqan Nağıyevin yaxın qohumu 2002-2016-cı illərdə Moskva filialının idarə heyətinin sədr müavini vəzifəsini tutub və iqtisadi təhlükəsizlik və kadr xidməti məsələləri ilə məşğul olub. O, həm də Cahangir Hacıyevin ətrafından olub və Hacıyevin cinayətlərini səssiz müşahidə elədiyi üçün 2016-cı ildə bankın yeni rəhbərliyi tərəfindən işdən çıxarılıb.

Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı

İnvestitsiyalar və fərdi kapitalla iş departamentinin direktoru vəzifəsində işləyən Fəqan Nağıyev öz qohumunun (ABB-ın Moskva filialının sədr müavininin) zəngin tanışlarının etimadını qazanmağa və yüksək tariflər vəd edərək onlardan depozitlər cəlb eləməyə başlayır. Bu tariflər o qədər yüksək idilər ki, Rusiyalı requlyator daim bankdakı vəziyyətə müdaxilə eləməli və işi yoluna qoymalı olurdu. Və o, yenidən, qohumunun inzibati resurslarından istifadə edərək bankın kollektivini məcbur edirdi ki, bankın hesabat sənədlərini öz maliyyə maraqlarının tələb elədiyi şəkildə təsvir eləsinlər – real faiz tarifləri bankın xərcləri ilə bağlı müxtəlif maddələrlə yuyulurdu – beləliklə banka 20 milyon dollardan artıq həcmdə zərər verilmiş oldu.

Situasiyanın bütün paradoksallığı bundan ibarət idi ki, bankda tariflərin yüksəlməsi müqabilində bankın müştərilərindən “ötürmə” almaqdan savayı, Nağıyev paralel şəkildə elə həmin müştərilərin maliyyə vəziyyəti barəsində informasiyanı Moskvanın ayrı-ayrı cinayətkar dəstələrinə verərək, yenə də bunun üçün pul qazanırdı. Bəzi hallarda vəziyyət o həddə çatırdı ki, müştərilər cinayətkar qruplaşmaların qurbanlarına çevrilirdilər. Onların ağıllarına da gəlmirdi ki, maliyyə vəziyyətləri barəsindəki informasiyanı məhz həmin Fəqan Nağıyev ötürüb. Qeyd edək ki, müştərilərin əksəriyyəti əslən Azərbaycandan olan iş adamları idilər.

2014-cü ilin ortalarında Nağıyev ABB-da işləyən və yuxarıda barəsində danışılan yaxın qohumundan səhih informasiya alır – balansdakı problemli aktivlərlə əlaqədar olaraq, ABB-Moskvanın fəaliyyətinin qürubu yaxınlaşır və istənilən zaman bankın lisenziyası ləğv oluna bilər.

Bankın xoş günlərinin sona çatmaqda olduğunu hiss edən kimi o, yaxın ətrafını vəsaitləri İsveçrə bankalarına keçirməyə inandırır. Lakin Avropada hər şey elə də asan deyil və pulları “yumaq” və “ağartmaq” lazımdır. O, əvvəlcə qondarma şəxslər vasitəsilə bu işi görməyə başlayır, sonradan isə İnformasiya Texnologiyaları, daşınmaz əmlak tikintisi və restoranlar sisteminə keçir.

Məsələn, onun Avstriyadakı firmaları həyat yoldaşının (sədr müavininin qızı) adınadır https://www.firmenabc.at/person/nagieva-zemfira_jjbyzv

Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı

Praqadakı restoranı isə atası, İlham Nağıyevin adınadır.

O vaxta qədər cinayətkar əməlləri vastəsilə sanballı kapital toplamış olan və Avropada rifah içərisində yaşamağı planlaşdıran Fəqan İsveçrə banklarından biri olan “Julius Baer” ilə əlaqə yaratmağa başlayır.

Təbiətcə çox tamahkar adam olan Naqiyev bankdan böyük məbləğdə pul oğurlayaraq ABB-Moskvanın əleyhinə təxribatçı fəaliyyətə başlayır – məsələn, “Julius Bear” bankında hesab açmaları üçün ABB Moskvanın həmin zəngin müştərilərini dilə tutmağa başlayır. Müştərilərinə bankdakı mühüm problemlərdən danışır, bununla da onları inandırır ki, pulları üçün daha təhlükəsiz yer İsveçrənin “Julius Baer” bankı olacaq. Beləliklə, məhz ABB-nin pul vəsaitinə kəskin ehtiyacı olduğu dövrdə, bankda rəhbər vəzifə tutan əməkdaşın əməlləri nəticəsində müştərilər kütləvi surətdə öz vəsaitlərini Bankdan çıxarır və onun “yuma” sxemlərinin köməyi ilə “Juluis Bear” bankındakı hesablara köçürürdülər.

Bəs sonra nə görürük? 2015-ci ildə Nağıyev ABB-dəki işindən çıxır və eyni ildə “Julius Baer” bankının Avstriyadakı ofisində işə düzəlir, özünün keçmiş əlaltılarını əli ilə (onları mükafatlandıraraq) ABB-nin qalan müştərilərini də həmin banka cəlb eləməyə davam edir.

Bir tərəfdən İsveçrə bankındakı müştərilərinə məxfilik və təhlükəsizlik təminatı verən Fəqan, bir tərəfdən də müştəriləri barəsindəki informasiyanı elə həmin quldur qruplaşmalarına ötürməyə davam edir. ABB-dəkinə bənzər situasiya yaranmışdı, fərq onda idi ki, depozitlərin məbləği əvvəlkindən yüksək idi. ABB-də bu müştərilər ortalama 1-1,5 milyon ABŞ dolları gətirirdilərsə, Rusiyanın bank sistemindəki mövcud situasiyadan – lisenziyaların kütləvi şəklində ləğv edilməsindən qorxuya düşmüş bu müştərilər artıq İsveçrə bankına həvəslə 5-15 milyon ABŞ dolları qoyurdular. Buna müvafiq olaraq, kriminal qurumların Fəqana verdikləri mükafat da artırdı.

Fəqan Nağıyevin cinayət sxemini yalnız bu yaxınlarda zərərçəkmiş müştəri, təsadüfi şərait nəticəsində aşkara çıxara bilib – müştərinin təhlükəsizliyi naminə detalları açıqlamayacağıq:

Biz Fəqan Nağıyevin cinayət əməllərinə məruz qalmış şəxslər – ABB-Moskvanın keçmiş müştəriləri qrupuyuq, bizim bəzilərimiz isə hazırda “Julius Baer” bankının müştəriləriyik. Təəssüf ki, Fəqanın bizim maliyyə vəziyyətimiz barəsindəki məlumatları cinayətkar qruplaşmalara ötürməsindən çox gec xəbər tutmuşuq. Azərbaycanın və Rusiyanın istintaq orqanlarına müraciət eləməməyimiz üçün bizi indiyə qədər təhdid etməkdədirlər. Əks halda, Fəqan Nağıyevin Rusiyanın güc strukturları ilə yaxın və möhkəm əlaqələri olan yaxın qohumu bizə həyatımız üçün təhdid olan böyük problemlər yarada bilər.

Bu məqalə dərc ediləcəyi və qurumlar tərəfindən maraq göstəriləcəyi təqdirdə biz istintaqla əməkdaşlığa açığıq və bütün sənədlərin nüsxələrini təqdim eləməyə hazırıq. Cinayət sxemləri üçün Britaniya, offşor, çex və Avstriya şirkətlərindən istifadə edilib.

Təəssüf ki, biz Azərbaycan dilini bilmirik və müraciətimizin dərc ediləcəyi təqdirdə bizə yazının linkini göndərməyi Sizdən xahiş edirik. Biz cavab məktubumuzda bankın ayrı-ayrı şəxslərinin daha bir neçə cinayət əməllərini açacağıq”.
Hurriyyet.org





 
Sorğu

QARABAĞI HANSI YOLLA AZAD EDƏ BİLƏRİK?
Savaş yolu ilə
Sülh yolu ilə
Qarabağ əldən gedib ey...

Şirkət-Xidmət
   
Xəbər lenti
                                                 
Güney Azərbaycanda güclü qar səbəbindən məktəblər bağlandı
Bu gün, 14:01
Bazar gününün havası
Bu gün, 13:56
“... Camaatı niyə yandırırdım?” - MƏHKƏMƏDƏN
Bu gün, 13:51
Tanış qadınla yad kişini görüşdürdü, cinsi əlaqədə olarkən videoya çəkdi, sonra... - Bakıda
Bu gün, 13:50
Sevgilisindən ayrılan Mətanət ismarıc yolladı
Bu gün, 13:47
Salyan sakini Alatavada 2 evi yardı - FOTO
Bu gün, 13:31
Şamaxıda vulkan püskürməyib, gil kütləsi üzə çıxır - İnstitut
Bu gün, 13:28
Bələdiyyələrin borcları bağışlansın - Ekspertdən təklif
Bu gün, 13:22
Əlixanın təhqirləri, “Neolit”ə basqın, Qərib Orucovun güllələnməsi...
Bu gün, 13:21
İraq İrana neft ixracatını dayandırıb
Bu gün, 13:17
Habil Məmmədovla bağlı gizli faktlar üzə çıxdı: - o, ayda 120 min manat...
Bu gün, 13:13
Azərbaycandakı böyük obyektlərə vaxt verildi - Bu il iyulun 1-dək
Bu gün, 13:12
Polisdən daha bir uğurlu əməliyyat: 3 il idi ki, axtarılırdı... - FOTO
Bu gün, 13:08
“Cənub Qaz Dəhlizi”nin icrası yekun mərhələyə daxil olub - Nazir
Bu gün, 13:06
"Qobustan DSMF müdiri də qeyd edir ki..." - GİLEY
Bu gün, 13:05
Ağsunun başçısı ilə bağlı ilginc iddialar... - Belə deyirlər...
Bu gün, 12:59
Rusiya və Suriya ABŞ-ın nəzarətdə saxladığı düşərgə istiqamətdə dəhliz açıblar
Bu gün, 12:48
Paşinyanın həyat yoldaşının ofisi hökumət binasına köçürülüb
Bu gün, 12:46
“Traktor Sazi” azarkeşləri coşdurdu - Stadion tam doldu
Bu gün, 12:42
Azərbaycanın ən varlı rayonu hansıdır? - RƏSMİ RƏQƏMLƏR
Bu gün, 12:37
Moskvada azərbaycanlılarla çeçenlər arasındakı insident heç bir halda millətlərarası münaqişə kimi təqdim edilə bilməz - deputat
Bu gün, 12:35
AZƏRBAYCAN DƏRSLİKLƏRİNDƏ “ERMƏNİ İZİ” - Təsadüf, səhlənkarlıq, ya arvadı erməni olanların növbəti təxribatı?
Bu gün, 12:33
Azərbaycanlı aktrisanın 2,5 milyonluq boyunbağısı - Buna görə mühafizəçi tutdu
Bu gün, 12:27
Gürcüstanın qaz oyunu: Hiyləgər addım, yoxsa “təzyiqə boyun əymərik” mesajı? - TƏHLİL
Bu gün, 12:25
Azərbaycan nefti 2 dollara yaxın bahalaşıb
Bu gün, 12:22
Hacıqabulda ərlə arvadın intihar təfərrüatı: - "Bacısı evə gələndə görüb ki..."
Bu gün, 12:16
Bakıda silahlı şəxs ələ keçdi
Bu gün, 12:09
“Uralvaqonzavod” T-90 tanklarının yeni ixrac variantını satışa çıxarır - AZƏRBAYCAN DA ALA BİLƏR...
Bu gün, 12:06
İsmayıllıda istehsalat müəssisəsinə dəfələrlə oğurluğa girən dəstə saxlanılıb
Bu gün, 12:05
Yol polisi piyadalara qarşı növbəti maarifləndirici reyd keçirib - FOTO
Bu gün, 12:03
Trampın keçmiş müşavirinin “WikiLeaks”lə əlaqəsi olub
Bu gün, 11:57
Maşının qapısını bıçaqla açmaq istəyirdi, ilişdi...
Bu gün, 11:52
Tanınmış jurnalistə ağır itki üz verib
Bu gün, 11:46
Bakıda 4 yeniyetmə dükan yarmaq istədi və...
Bu gün, 11:45
Müəyyən siyasi dairələrin azərbaycanlılarla çeçenlər arasında məişət zəminində insidentdən şou yaratmaq cəhdləri yolverilməzdir - deputat
Bu gün, 11:44
Suriya ilə bağlı sensasion açıqlama: - “Biz oyun qurmasaq, Türkiyə...”
Bu gün, 11:40
Əli avtomatlı şoumen şəhərin ortasında qız qaçırdı
Bu gün, 11:36
"Spirtli içki içmirəm, siqaret çəkmirəm" - Cəmilə
Bu gün, 11:22
Azərbaycanda cinayət törətmiş şəxslərin 86,2%-i heç yerdə işləməyən və oxumayanlar olub
Bu gün, 11:15
Azərbaycanda axtarışda olan şəxs Rusiyada ələ keçdi - Qətl, adam oğurluğu, hədə-qorxu ilə tələb etmə...
Bu gün, 11:14
Azərbaycan tamblinqçisi Dünya Kubokunda final mərhələsinə vəsiqə qazanıb
Bu gün, 11:12
Bakıda işçi müdirini öldürdü — Nisyə cörəyə görə
Bu gün, 11:10
ABŞ Venesuelaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib
Bu gün, 11:07
Rüşvət verməkdə ittiham olunan İsveç şirkətinin sabiq rəhbəri bəraət alıb - "Telia Sonera" işi...
Bu gün, 11:01
Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə ilin ilk Dünya Kuboku keçirilir
Bu gün, 10:58
Burada rüşvəti açıq-aşkar istəyirlər... - İTTİHAM
Bu gün, 10:53
Bakıda qəribə parklama yeri - FOTO
Bu gün, 10:50
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 64 nəfər saxlanılıb
Bu gün, 10:48
Sumqayıtda 51 yaşlı kişi intihar edib
Bu gün, 10:44
Çeçenlərlə azərbaycanlılar Moskvada görüşdülər - "Bu təxribat idi"
Bu gün, 10:42
Şirkət-Xidmət
 
 
Dia.az © 2010 - 2014
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Bizimlə Əlaqə : Tel - (055) 560 77 49 (070) 202 30 39 E-mail : [email protected]
Designed by Daraaz.net
�������@Mail.ru