Bakıda yenə tıxac yarandı, avtobuslar gecikdi .....                     Azərbaycanlı iş adamının cəsədi morqa aparılıb .....                     “Qatilin oğluma borcu var idi” .....                     Azərbaycan nefti bahalaşmaqda davam edir .....                     Ələt-Astara -İranla dövlət sərhədi avtomobil yolunda sürət həddi .....                     "Bu küçə göydən düşməyib ki?!" .....                     “Kripto FETO-çu”lar Bakıda “at oynatdılar” .....                     "Biz Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıyıq" .....                     “GENERALLAR ÖZ İŞLƏRİNDƏ, İCRAÇILAR HƏBSDƏDİR…” .....                     Oğlu güllələnən İlyas İsmayılov hadisənin şokundadır .....                     Tələbələrin kirayə ev və yataqxana problemi... .....                     Orqan transplantasiyası üzrə tanınmış həkim Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasından çıxdı .....                     ABŞ Paşinyana “xilas kəməri” atır .....                     "İrəvanı çox ciddi cəzalar gözləyir" .....                     Şamaxının icra başçısı bu kəndin üstündən xətt çəkib? .....                     Bazar və marketlərdə “kənd toyuğu” fırıldağı... .....                     “STAR” zavodunun ildə 1 milyon ton Rusiya nefti ilə təchiz olunması gözlənilir" .....                     Məktəb başladı, amma bu məktəbdə nə müəllim var, nə də dərslik .....                     Qarabağ səmasında barıt qoxusu güclənir .....                     Sevil Nuriyevadan Etimad İsmayılovun qətlilə bağlı .....                     Vətəndaşın başına görün, necə oyun açıblar... .....                     Nazirliyin qadağan etdiyi ucuz və keyfiyyətli təhsil .....                     Polşa şirkətinin rəhbəri Qarabağda ermənilərə təlim keçdi .....                     Ərdoğan ABŞ-la strateji tərəfdaşlığın möhkəmlənəcəyinə ümid bəsləyir .....                     "TAP layihəsi üzrə ümumi iş həcminin 75 faizdən çoxu icra edilib" .....                     Qobustanda zəlzələ baş verib .....                     "Qarabağ" Avropa Liqasının qrup mərhələsində ilk oyununu keçirəcək .....                     ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri Azərbaycanda səfərdədir .....                     Bu gün Azərbaycanda Neftçilər günüdür .....                     Azərbaycanda dünyanın ilk arxeoparkı yaradılacaq .....                     Bu gün dollar neçəyədir? .....                     Sahibkarlar prezidentdən və Cavid Qurbanovdan kömək istədilər... .....                     Etimad İsmayılov buna görə öldürülüb .....                     “Nikoil Bank”ın 10 filialı bağlanıb .....                     Rubl günbəgün bahalaşır .....                     Cəbhədə erməni hərbçi öldü .....                     Prezident İlham Əliyev qeyri-neft sektorunda rəqabətqabiliyyətli daxili istehsalın dəstəklənməsi ilə bağlı .....                     Prezident İlham Əliyev Hüseyn Saltuk Düzyolu “Dostluq” ordeni ilə təltif edib .....                     Prezident İlham Əliyev Mixail Şvıdkoyu .....                     İlham Əliyev bu şəxsləri təltif etdi .....                 

Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı – Və yaxud Azərbaycan bankının Moskvada və Avropada cinayətkar əməlləri
Tarix: 6-09-2018, 09:39 | Çap et
Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı
Bu yazı redaksiyamıza Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Moskva filialı əməkdaşlarının qanunsuzluğu ilə üzləşən müştərilər tərəfindən göndərilib. Müəlliflər adını açıqlamasa da, yazıda qeyd olunan bəzi faktlar ciddi araşdırma tələb etdiyindən, həmin məqaləni olduğu kimi oxucumuza təqdim edirik. Bununla belə, yazıda adı çəkilən şəxslərin də mövqeyini dərc etməyi özümüzə borc bilirik:

“Hörmətli redaksiya!

Bizim sizin redaksiyanıza müraciət eləməyimizin səbəbi, Cahangir Hacıyevin yaxın əlaltıları tərəfindən nəzarət edilən və Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Moskva filialındakı pulların çıxarılması və vəsaitlərin İsveçrənin “Julius Baer” bankında “yuyulması”dır. Hacıyev özü həbsxanada otursa da, onun işi davam edir və çiçəklənir...

Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı

İndi bir çox şəxslər ABB-nin Moskvadakı filialının bağlanmasını səbrsizliklə gözləyirlər. Axı, əgər filial bağlanarsa, deməli bizim dövlətimizdən böyük miqdarda əbədiyaşıl əskinaslar (doqquzrəqəmli ədədlərlə) oğurladıqlarına görə cəzalandırılmayacaqlar. Bunun qarşısını almaq üçün, sizin qəzetiniz vasitəsilə ABB-nin Moskvadakı olduqca maraqlı, hələ indiyə qədər üstü açılamamış fırıldaqlarını faş eləyəcəyik. Biz informasiyanı bankın keçmiş əməkdaşlarından, sənədlərlə birlikdə toplamışıq. Xalqımızın pullarını xərcləməyə imkan yaratmış, bundan varlanmış, üstəlik özü də oğurlamağı unutmamış “balaca balıqlar”dan başlayacağıq.

ABB-nin Moskva filialında 2008-2015-ci illər arasında Nağıyev Fəqan İlham oğlu adlı bir şəxs işləyirdi. Bu dövr ərzində o, bankda müxtəlif vəzifələrdə işləyib və sonda İnvestitsiyalar və fərdi kapitalla iş departamentinin direktoru vəzifəsini tutub.

Görünür, Moskva kimi nəhəng meqapolisdə bu vəzifəyə layiq olacaq bir nəfər də olsun bacarıqlı azərbaycanlı tapılmayıb. Azərbaycanın dövlət bankının Moskvadakı filialında yetərincə ciddi vəzifə almış Fəqan Nağıyev hətta rus dilində danışmağı və yazmağı da bacarmırdı.

Onun Moskvadakı həmkarlarının sözlərinə görə, məsələn, işgüzar sənəd yazmaq, yaxud da əlaqədar orqanların sorğularına cavab məktubu hazırlamaq lazım gələndə Fəqan mənasını və qrammatikasını ancaq özünün başa düşdüyü qırıq rus dilində yazırdı. Sonra isə bu yazılar redaktə edilmək üçün rus həmkarlarına verilirdi. Onun əvəzinə işlərin hamısını həmkarları görürdü, özü isə ən lazımlı işlərlə məşğul olurdu – ona vəsaitlərin çıxarılmasını etibar eləmişdilər.

Fəqan Nağıyev çətinliklə, 700 maksimal baldan cəmi 154-nü toplayaraq “Azərbaycan” universitetinə daxil olur (bu universitetin ad-sanı və həmin dövrdə daxil olmaq üçün zəruri olan minimal bal sayı barəsində şərh vermirik, çünki güman edirik ki, Azərbaycanın istənilən savadlı sakini bu məsələlərdən xəbərdardır).

Sonradan “alayarımçıq hüquq təhsili”ni almış Fəqan öz karyerasına Bakıda, ABB ilə birbaşa əlaqəsi olan istehsal kampaniyalarından birində başlayır və orada inzibati vəzifələrdən birini tutur. Bu müəssisədə qısa müddət işləyəndən sonra o, birbaşa Cahangir Hacıyevin şəxsi göstərişlərini yerinə yetirmək üçün ABB-nin mərkəzi aparatında inzibati vəzifəyə təyin edilir. Orada iki il işlədikdən sonra, 2008-ci ildən sonra Fəqan Nağıyev ABB-in Moskva filialında müxtəlif vəzifələrə təyin edilir, bu zaman həmin Hacıyevin şəxsi və məxfi (maliyyə məsələləri ilə bağlı) göstərişlərini yerinə yetirir. Nəticədə, tapşırılan göstərişləri yaxşı yerinə yetirdiklərinə görə, Hacıyev Nağıyevin arzusunu yerinə yetirib onun İnvestitsiyalar və fərdi kapitalla iş departamentinin direktoru vəzifəsinə təyin olunmasını təmin edir. Bu vəzifə sırf Fəqan Nağıyev üçün, Nağıyevin Bankın idarə heyətinin keçmiş sədri Fuad Abudllayevi təhdid və şantaj eləməsi yolu ilə yaradılır. Fuad Abdullayev dərk edirdi ki, Fəqanın törədəcəyi bütün işlərə görə, sonra o, cavab verməli olacaq. Lakin Fuad Abdullayev heç nə edə bilməzdi, çünki özü də günahsız deyildi və buna görə Fəqanın işləklərinə göz yummalı oldu.

Niyə məhz Fəqan Nağıyev? Niyə məhz belə vəzifə? Cavab olduqca sadə və adi imiş – Fəqan Nağıyevin yaxın qohumu 2002-2016-cı illərdə Moskva filialının idarə heyətinin sədr müavini vəzifəsini tutub və iqtisadi təhlükəsizlik və kadr xidməti məsələləri ilə məşğul olub. O, həm də Cahangir Hacıyevin ətrafından olub və Hacıyevin cinayətlərini səssiz müşahidə elədiyi üçün 2016-cı ildə bankın yeni rəhbərliyi tərəfindən işdən çıxarılıb.

Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı

İnvestitsiyalar və fərdi kapitalla iş departamentinin direktoru vəzifəsində işləyən Fəqan Nağıyev öz qohumunun (ABB-ın Moskva filialının sədr müavininin) zəngin tanışlarının etimadını qazanmağa və yüksək tariflər vəd edərək onlardan depozitlər cəlb eləməyə başlayır. Bu tariflər o qədər yüksək idilər ki, Rusiyalı requlyator daim bankdakı vəziyyətə müdaxilə eləməli və işi yoluna qoymalı olurdu. Və o, yenidən, qohumunun inzibati resurslarından istifadə edərək bankın kollektivini məcbur edirdi ki, bankın hesabat sənədlərini öz maliyyə maraqlarının tələb elədiyi şəkildə təsvir eləsinlər – real faiz tarifləri bankın xərcləri ilə bağlı müxtəlif maddələrlə yuyulurdu – beləliklə banka 20 milyon dollardan artıq həcmdə zərər verilmiş oldu.

Situasiyanın bütün paradoksallığı bundan ibarət idi ki, bankda tariflərin yüksəlməsi müqabilində bankın müştərilərindən “ötürmə” almaqdan savayı, Nağıyev paralel şəkildə elə həmin müştərilərin maliyyə vəziyyəti barəsində informasiyanı Moskvanın ayrı-ayrı cinayətkar dəstələrinə verərək, yenə də bunun üçün pul qazanırdı. Bəzi hallarda vəziyyət o həddə çatırdı ki, müştərilər cinayətkar qruplaşmaların qurbanlarına çevrilirdilər. Onların ağıllarına da gəlmirdi ki, maliyyə vəziyyətləri barəsindəki informasiyanı məhz həmin Fəqan Nağıyev ötürüb. Qeyd edək ki, müştərilərin əksəriyyəti əslən Azərbaycandan olan iş adamları idilər.

2014-cü ilin ortalarında Nağıyev ABB-da işləyən və yuxarıda barəsində danışılan yaxın qohumundan səhih informasiya alır – balansdakı problemli aktivlərlə əlaqədar olaraq, ABB-Moskvanın fəaliyyətinin qürubu yaxınlaşır və istənilən zaman bankın lisenziyası ləğv oluna bilər.

Bankın xoş günlərinin sona çatmaqda olduğunu hiss edən kimi o, yaxın ətrafını vəsaitləri İsveçrə bankalarına keçirməyə inandırır. Lakin Avropada hər şey elə də asan deyil və pulları “yumaq” və “ağartmaq” lazımdır. O, əvvəlcə qondarma şəxslər vasitəsilə bu işi görməyə başlayır, sonradan isə İnformasiya Texnologiyaları, daşınmaz əmlak tikintisi və restoranlar sisteminə keçir.

Məsələn, onun Avstriyadakı firmaları həyat yoldaşının (sədr müavininin qızı) adınadır https://www.firmenabc.at/person/nagieva-zemfira_jjbyzv

Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı

Praqadakı restoranı isə atası, İlham Nağıyevin adınadır.

O vaxta qədər cinayətkar əməlləri vastəsilə sanballı kapital toplamış olan və Avropada rifah içərisində yaşamağı planlaşdıran Fəqan İsveçrə banklarından biri olan “Julius Baer” ilə əlaqə yaratmağa başlayır.

Təbiətcə çox tamahkar adam olan Naqiyev bankdan böyük məbləğdə pul oğurlayaraq ABB-Moskvanın əleyhinə təxribatçı fəaliyyətə başlayır – məsələn, “Julius Bear” bankında hesab açmaları üçün ABB Moskvanın həmin zəngin müştərilərini dilə tutmağa başlayır. Müştərilərinə bankdakı mühüm problemlərdən danışır, bununla da onları inandırır ki, pulları üçün daha təhlükəsiz yer İsveçrənin “Julius Baer” bankı olacaq. Beləliklə, məhz ABB-nin pul vəsaitinə kəskin ehtiyacı olduğu dövrdə, bankda rəhbər vəzifə tutan əməkdaşın əməlləri nəticəsində müştərilər kütləvi surətdə öz vəsaitlərini Bankdan çıxarır və onun “yuma” sxemlərinin köməyi ilə “Juluis Bear” bankındakı hesablara köçürürdülər.

Bəs sonra nə görürük? 2015-ci ildə Nağıyev ABB-dəki işindən çıxır və eyni ildə “Julius Baer” bankının Avstriyadakı ofisində işə düzəlir, özünün keçmiş əlaltılarını əli ilə (onları mükafatlandıraraq) ABB-nin qalan müştərilərini də həmin banka cəlb eləməyə davam edir.

Bir tərəfdən İsveçrə bankındakı müştərilərinə məxfilik və təhlükəsizlik təminatı verən Fəqan, bir tərəfdən də müştəriləri barəsindəki informasiyanı elə həmin quldur qruplaşmalarına ötürməyə davam edir. ABB-dəkinə bənzər situasiya yaranmışdı, fərq onda idi ki, depozitlərin məbləği əvvəlkindən yüksək idi. ABB-də bu müştərilər ortalama 1-1,5 milyon ABŞ dolları gətirirdilərsə, Rusiyanın bank sistemindəki mövcud situasiyadan – lisenziyaların kütləvi şəklində ləğv edilməsindən qorxuya düşmüş bu müştərilər artıq İsveçrə bankına həvəslə 5-15 milyon ABŞ dolları qoyurdular. Buna müvafiq olaraq, kriminal qurumların Fəqana verdikləri mükafat da artırdı.

Fəqan Nağıyevin cinayət sxemini yalnız bu yaxınlarda zərərçəkmiş müştəri, təsadüfi şərait nəticəsində aşkara çıxara bilib – müştərinin təhlükəsizliyi naminə detalları açıqlamayacağıq:

Biz Fəqan Nağıyevin cinayət əməllərinə məruz qalmış şəxslər – ABB-Moskvanın keçmiş müştəriləri qrupuyuq, bizim bəzilərimiz isə hazırda “Julius Baer” bankının müştəriləriyik. Təəssüf ki, Fəqanın bizim maliyyə vəziyyətimiz barəsindəki məlumatları cinayətkar qruplaşmalara ötürməsindən çox gec xəbər tutmuşuq. Azərbaycanın və Rusiyanın istintaq orqanlarına müraciət eləməməyimiz üçün bizi indiyə qədər təhdid etməkdədirlər. Əks halda, Fəqan Nağıyevin Rusiyanın güc strukturları ilə yaxın və möhkəm əlaqələri olan yaxın qohumu bizə həyatımız üçün təhdid olan böyük problemlər yarada bilər.

Bu məqalə dərc ediləcəyi və qurumlar tərəfindən maraq göstəriləcəyi təqdirdə biz istintaqla əməkdaşlığa açığıq və bütün sənədlərin nüsxələrini təqdim eləməyə hazırıq. Cinayət sxemləri üçün Britaniya, offşor, çex və Avstriya şirkətlərindən istifadə edilib.

Təəssüf ki, biz Azərbaycan dilini bilmirik və müraciətimizin dərc ediləcəyi təqdirdə bizə yazının linkini göndərməyi Sizdən xahiş edirik. Biz cavab məktubumuzda bankın ayrı-ayrı şəxslərinin daha bir neçə cinayət əməllərini açacağıq”.
Hurriyyet.org





 
Sorğu

QARABAĞI HANSI YOLLA AZAD EDƏ BİLƏRİK?
Savaş yolu ilə
Sülh yolu ilə
Qarabağ əldən gedib ey...

Şirkət-Xidmət
   
Xəbər lenti
                                                 
Bakıda yenə tıxac yarandı, avtobuslar gecikdi
Bu gün, 09:45
Azərbaycanlı iş adamının cəsədi morqa aparılıb
Bu gün, 09:43
“Qatilin oğluma borcu var idi” - İlyas İsmayılov
Bu gün, 09:42
Azərbaycan nefti bahalaşmaqda davam edir
Bu gün, 09:34
Ələt-Astara -İranla dövlət sərhədi avtomobil yolunda sürət həddi 120 km/saat müəyyən edilib
Bu gün, 09:31
"Bu küçə göydən düşməyib ki?!" - Adil Vəliyevin nəzər-diqqətinə...
Bu gün, 09:29
“Kripto FETO-çu”lar Bakıda “at oynatdılar” - Mədəniyyət Nazirliyi isə heç nə olmamış kimi susdu
Bu gün, 09:23
"Biz Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıyıq" - NATO Baş katibinin müavini
Bu gün, 09:21
“GENERALLAR ÖZ İŞLƏRİNDƏ, İCRAÇILAR HƏBSDƏDİR…” - “Hospitallarda cərrahi əməliyyatlar həyata keçirir”
Bu gün, 09:20
Oğlu güllələnən İlyas İsmayılov hadisənin şokundadır - Partiyadan AÇIQLAMA
Bu gün, 09:17
Tələbələrin kirayə ev və yataqxana problemi...
Bu gün, 09:14
Orqan transplantasiyası üzrə tanınmış həkim Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasından çıxdı - AÇIQLAMA
Bu gün, 09:12
ABŞ Paşinyana “xilas kəməri” atır - Ermənistan uğrunda rəqabət qızışır
Bu gün, 09:09
"İrəvanı çox ciddi cəzalar gözləyir" - deputat
Bu gün, 09:06
Ən ucuz bazar: - Gəl, ay müştəri, artistdən qalmadı
Bu gün, 09:05
Şamaxının icra başçısı bu kəndin üstündən xətt çəkib? - GİLEY
Bu gün, 09:01
Bazar və marketlərdə “kənd toyuğu” fırıldağı...
Bu gün, 08:55
“STAR” zavodunun ildə 1 milyon ton Rusiya nefti ilə təchiz olunması gözlənilir" - Rövnəq Abdullayev
Bu gün, 08:53
Məktəb başladı, amma bu məktəbdə nə müəllim var, nə də dərslik - GİLEY
Bu gün, 08:50
Qarabağ səmasında barıt qoxusu güclənir - düşmənin müharibə təlaşı
Bu gün, 08:47
Sevil Nuriyevadan Etimad İsmayılovun qətlilə bağlı - İlk açıqlama
Bu gün, 08:46
Vətəndaşın başına görün, necə oyun açıblar... - GİLEY
Bu gün, 08:39
Nazirliyin qadağan etdiyi ucuz və keyfiyyətli təhsil
Bu gün, 08:37
“Siz xalqın qarşısına çıxırsınız, axı! Ayıb deyil?” - Xeyrəddin Qoca
Bu gün, 08:35
Polşa şirkətinin rəhbəri Qarabağda ermənilərə təlim keçdi - FOTOLAR
Bu gün, 08:33
Ərdoğan ABŞ-la strateji tərəfdaşlığın möhkəmlənəcəyinə ümid bəsləyir
Bu gün, 08:29
"TAP layihəsi üzrə ümumi iş həcminin 75 faizdən çoxu icra edilib" - Rövnəq Abdullayev
Bu gün, 08:20
Qobustanda zəlzələ baş verib
Bu gün, 08:18
"Qarabağ" Avropa Liqasının qrup mərhələsində ilk oyununu keçirəcək
Bu gün, 08:16
ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri Azərbaycanda səfərdədir
Bu gün, 08:15
Bu gün Azərbaycanda Neftçilər günüdür
Bu gün, 08:13
Azərbaycanda dünyanın ilk arxeoparkı yaradılacaq
Bu gün, 08:12
Bu gün dollar neçəyədir?
Bu gün, 08:07
Sahibkarlar prezidentdən və Cavid Qurbanovdan kömək istədilər... - Müraciət
Bu gün, 08:05
Etimad İsmayılov buna görə öldürülüb – TƏFƏRRÜAT
Bu gün, 08:04
“Nikoil Bank”ın 10 filialı bağlanıb - 46 MİLYON MANAT ZƏRƏRDƏ
Bu gün, 08:00
Rubl günbəgün bahalaşır
Dünən, 18:16
Cəbhədə erməni hərbçi öldü
Dünən, 18:14
Prezident İlham Əliyev qeyri-neft sektorunda rəqabətqabiliyyətli daxili istehsalın dəstəklənməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb
Dünən, 18:12
Prezident İlham Əliyev Hüseyn Saltuk Düzyolu “Dostluq” ordeni ilə təltif edib - SƏRƏNCAM
Dünən, 18:10
Prezident İlham Əliyev Mixail Şvıdkoyu təltif edib
Dünən, 18:10
İlham Əliyev bu şəxsləri təltif etdi - SİYAHI
Dünən, 18:04
Prezident İlham Əliyev Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinə sədr təyin edib - SƏRƏNCAM
Dünən, 18:03
İŞİD lideri əl-Bağdadinin müavini edam ediləcək
Dünən, 18:01
Quba rayonunda avtomobil yolunun tikintisinə maliyyə vəsaiti ayrılıb - SƏRƏNCAM
Dünən, 17:57
“Nar”-ın Bilik Günü müsabiqəsində iştirak edənlər hədiyyələr qazandı
Dünən, 17:55
Qadınları fahişəliyə cəlb edən müğənni Təranənin məhkəməsi başladı
Dünən, 17:52
Rusiyada qırıcı təyyarə qəzaya uğrayıb
Dünən, 17:44
Türkiyə ABŞ deyil ki, burada dollardan istifadə edilsin - Ərdoğan
Dünən, 17:43
"Özünü tanımayan "qaquş"lar deyir ki, Yetim Eyvazın oriyentasiya pozğunluğu olan oğlu"
Dünən, 17:34
Şirkət-Xidmət
 
 
Dia.az © 2010 - 2014
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Bizimlə Əlaqə : Tel - (055) 560 77 49 (070) 202 30 39 E-mail : [email protected]
Designed by Daraaz.net
�������@Mail.ru