"Daha çox əməkdaşa ehtiyacımız var" .....                     Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyətinin Amerikaya səfəri Vaşinqtonda davam edib .....                     "Ermənistan Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində faktaraşdırıcı missiyasının həyata keçirilməsinə imkan vermir" .....                     Prezident dövlət təhlükəsizliyi və xarici kəşfiyyat orqanlarının 100 illiyi yubiley medalı haqqında .....                     Zibil qutusundan silah-sursat çıxdı .....                     “Etibar Məmmədov baş nazir olmaqdan imtina etdi” .....                     Sona Vəliyeva öz ərizəsi ilə MTRŞ üzvlüyündən çıxıb .....                     Sumqayıtda idmançını öldürən ata-oğuldan .....                     Bakıda tində qadının başına daş çırpıb, cinayət törədənin .....                     "Gələn il Dövlət İmtahan Mərkəzi üçün gərgin keçəcək" .....                     İcra başçısına RÜŞVƏT İTTİHAMI .....                     BDU-da yoxlamaların başladığı deyilir .....                     “Azərsun”un keçmiş vitse-prezidenti narazıdır .....                     Bakı məktəbində qalmaqal: .....                     Partiyası Tahir Kərimlidən fərqli düşünür? .....                     Qaşıqçının öldürülməsi əmrini Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi verib .....                     Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 24 nəfər saxlanılıb .....                     Neft hasilatı 0,1%, qaz hasilatı 3,5% artıb .....                     32 yaşlı kişi intihar edib .....                     Fransalı deputatların Saakyanla mümkün görüşü Fransanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi statusuna zidd olacaq .....                     Məmmədyarovun “görmədiyi” Kiyev .....                     Lukaşenko və Nazarbayev izahat verməlidir .....                     Çin ticarət siyasətini dəyişməyincə ABŞ gömrük rüsumlarını saxlamaq niyyətindədir .....                     Eldar Mahmudovun əmisi oğlu ilə bağlı araşdırma uzanır .....                     Azərbaycanda bu il 103 mindən çox yeni körpə doğulub .....                     Abel Məhərrəmovun general qardaşı da işdən uzaqlaşdırılıb? .....                     Abel Məhərrəmov necə çıxdaş edildi?.. .....                     Azərbaycan əhalisinin SON SAYI açıqlandı .....                     “Rus NATO-su” Ermənistanı qorumayacaq .....                     Azərbaycanın tanınmış idman saytı 10 yaşını qeyd edir .....                     Şərabla dolu bir badə təkcə atanı hədəfə gətirmədi... .....                     ABŞ-dakı Gülən Fondunun rəhbəri Türkiyəyə gətirilib .....                     Səlim Müslümovdan qalan tək müavin... .....                     Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi yaradılıb .....                     Banklar faiz məsələsində Mərkəzi Bankı saymır, yoxsa... .....                     Fransa Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimi tanımır .....                     Başqa ölkələrdən gələn qaçqınların sosial təminatlardan yararlanması üçün yeni mexanizm yaradılacaq .....                     Cəbhə xəttində erməni təxribatı davam edir .....                     Bu fotolar haqda hələ çox danışılacaq .....                     Sumqayıtda fəhlə hündürlükdən yıxılaraq ölüb .....                 

Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı – Və yaxud Azərbaycan bankının Moskvada və Avropada cinayətkar əməlləri
Tarix: 6-09-2018, 09:39 | Çap et
Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı
Bu yazı redaksiyamıza Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Moskva filialı əməkdaşlarının qanunsuzluğu ilə üzləşən müştərilər tərəfindən göndərilib. Müəlliflər adını açıqlamasa da, yazıda qeyd olunan bəzi faktlar ciddi araşdırma tələb etdiyindən, həmin məqaləni olduğu kimi oxucumuza təqdim edirik. Bununla belə, yazıda adı çəkilən şəxslərin də mövqeyini dərc etməyi özümüzə borc bilirik:

“Hörmətli redaksiya!

Bizim sizin redaksiyanıza müraciət eləməyimizin səbəbi, Cahangir Hacıyevin yaxın əlaltıları tərəfindən nəzarət edilən və Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Moskva filialındakı pulların çıxarılması və vəsaitlərin İsveçrənin “Julius Baer” bankında “yuyulması”dır. Hacıyev özü həbsxanada otursa da, onun işi davam edir və çiçəklənir...

Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı

İndi bir çox şəxslər ABB-nin Moskvadakı filialının bağlanmasını səbrsizliklə gözləyirlər. Axı, əgər filial bağlanarsa, deməli bizim dövlətimizdən böyük miqdarda əbədiyaşıl əskinaslar (doqquzrəqəmli ədədlərlə) oğurladıqlarına görə cəzalandırılmayacaqlar. Bunun qarşısını almaq üçün, sizin qəzetiniz vasitəsilə ABB-nin Moskvadakı olduqca maraqlı, hələ indiyə qədər üstü açılamamış fırıldaqlarını faş eləyəcəyik. Biz informasiyanı bankın keçmiş əməkdaşlarından, sənədlərlə birlikdə toplamışıq. Xalqımızın pullarını xərcləməyə imkan yaratmış, bundan varlanmış, üstəlik özü də oğurlamağı unutmamış “balaca balıqlar”dan başlayacağıq.

ABB-nin Moskva filialında 2008-2015-ci illər arasında Nağıyev Fəqan İlham oğlu adlı bir şəxs işləyirdi. Bu dövr ərzində o, bankda müxtəlif vəzifələrdə işləyib və sonda İnvestitsiyalar və fərdi kapitalla iş departamentinin direktoru vəzifəsini tutub.

Görünür, Moskva kimi nəhəng meqapolisdə bu vəzifəyə layiq olacaq bir nəfər də olsun bacarıqlı azərbaycanlı tapılmayıb. Azərbaycanın dövlət bankının Moskvadakı filialında yetərincə ciddi vəzifə almış Fəqan Nağıyev hətta rus dilində danışmağı və yazmağı da bacarmırdı.

Onun Moskvadakı həmkarlarının sözlərinə görə, məsələn, işgüzar sənəd yazmaq, yaxud da əlaqədar orqanların sorğularına cavab məktubu hazırlamaq lazım gələndə Fəqan mənasını və qrammatikasını ancaq özünün başa düşdüyü qırıq rus dilində yazırdı. Sonra isə bu yazılar redaktə edilmək üçün rus həmkarlarına verilirdi. Onun əvəzinə işlərin hamısını həmkarları görürdü, özü isə ən lazımlı işlərlə məşğul olurdu – ona vəsaitlərin çıxarılmasını etibar eləmişdilər.

Fəqan Nağıyev çətinliklə, 700 maksimal baldan cəmi 154-nü toplayaraq “Azərbaycan” universitetinə daxil olur (bu universitetin ad-sanı və həmin dövrdə daxil olmaq üçün zəruri olan minimal bal sayı barəsində şərh vermirik, çünki güman edirik ki, Azərbaycanın istənilən savadlı sakini bu məsələlərdən xəbərdardır).

Sonradan “alayarımçıq hüquq təhsili”ni almış Fəqan öz karyerasına Bakıda, ABB ilə birbaşa əlaqəsi olan istehsal kampaniyalarından birində başlayır və orada inzibati vəzifələrdən birini tutur. Bu müəssisədə qısa müddət işləyəndən sonra o, birbaşa Cahangir Hacıyevin şəxsi göstərişlərini yerinə yetirmək üçün ABB-nin mərkəzi aparatında inzibati vəzifəyə təyin edilir. Orada iki il işlədikdən sonra, 2008-ci ildən sonra Fəqan Nağıyev ABB-in Moskva filialında müxtəlif vəzifələrə təyin edilir, bu zaman həmin Hacıyevin şəxsi və məxfi (maliyyə məsələləri ilə bağlı) göstərişlərini yerinə yetirir. Nəticədə, tapşırılan göstərişləri yaxşı yerinə yetirdiklərinə görə, Hacıyev Nağıyevin arzusunu yerinə yetirib onun İnvestitsiyalar və fərdi kapitalla iş departamentinin direktoru vəzifəsinə təyin olunmasını təmin edir. Bu vəzifə sırf Fəqan Nağıyev üçün, Nağıyevin Bankın idarə heyətinin keçmiş sədri Fuad Abudllayevi təhdid və şantaj eləməsi yolu ilə yaradılır. Fuad Abdullayev dərk edirdi ki, Fəqanın törədəcəyi bütün işlərə görə, sonra o, cavab verməli olacaq. Lakin Fuad Abdullayev heç nə edə bilməzdi, çünki özü də günahsız deyildi və buna görə Fəqanın işləklərinə göz yummalı oldu.

Niyə məhz Fəqan Nağıyev? Niyə məhz belə vəzifə? Cavab olduqca sadə və adi imiş – Fəqan Nağıyevin yaxın qohumu 2002-2016-cı illərdə Moskva filialının idarə heyətinin sədr müavini vəzifəsini tutub və iqtisadi təhlükəsizlik və kadr xidməti məsələləri ilə məşğul olub. O, həm də Cahangir Hacıyevin ətrafından olub və Hacıyevin cinayətlərini səssiz müşahidə elədiyi üçün 2016-cı ildə bankın yeni rəhbərliyi tərəfindən işdən çıxarılıb.

Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı

İnvestitsiyalar və fərdi kapitalla iş departamentinin direktoru vəzifəsində işləyən Fəqan Nağıyev öz qohumunun (ABB-ın Moskva filialının sədr müavininin) zəngin tanışlarının etimadını qazanmağa və yüksək tariflər vəd edərək onlardan depozitlər cəlb eləməyə başlayır. Bu tariflər o qədər yüksək idilər ki, Rusiyalı requlyator daim bankdakı vəziyyətə müdaxilə eləməli və işi yoluna qoymalı olurdu. Və o, yenidən, qohumunun inzibati resurslarından istifadə edərək bankın kollektivini məcbur edirdi ki, bankın hesabat sənədlərini öz maliyyə maraqlarının tələb elədiyi şəkildə təsvir eləsinlər – real faiz tarifləri bankın xərcləri ilə bağlı müxtəlif maddələrlə yuyulurdu – beləliklə banka 20 milyon dollardan artıq həcmdə zərər verilmiş oldu.

Situasiyanın bütün paradoksallığı bundan ibarət idi ki, bankda tariflərin yüksəlməsi müqabilində bankın müştərilərindən “ötürmə” almaqdan savayı, Nağıyev paralel şəkildə elə həmin müştərilərin maliyyə vəziyyəti barəsində informasiyanı Moskvanın ayrı-ayrı cinayətkar dəstələrinə verərək, yenə də bunun üçün pul qazanırdı. Bəzi hallarda vəziyyət o həddə çatırdı ki, müştərilər cinayətkar qruplaşmaların qurbanlarına çevrilirdilər. Onların ağıllarına da gəlmirdi ki, maliyyə vəziyyətləri barəsindəki informasiyanı məhz həmin Fəqan Nağıyev ötürüb. Qeyd edək ki, müştərilərin əksəriyyəti əslən Azərbaycandan olan iş adamları idilər.

2014-cü ilin ortalarında Nağıyev ABB-da işləyən və yuxarıda barəsində danışılan yaxın qohumundan səhih informasiya alır – balansdakı problemli aktivlərlə əlaqədar olaraq, ABB-Moskvanın fəaliyyətinin qürubu yaxınlaşır və istənilən zaman bankın lisenziyası ləğv oluna bilər.

Bankın xoş günlərinin sona çatmaqda olduğunu hiss edən kimi o, yaxın ətrafını vəsaitləri İsveçrə bankalarına keçirməyə inandırır. Lakin Avropada hər şey elə də asan deyil və pulları “yumaq” və “ağartmaq” lazımdır. O, əvvəlcə qondarma şəxslər vasitəsilə bu işi görməyə başlayır, sonradan isə İnformasiya Texnologiyaları, daşınmaz əmlak tikintisi və restoranlar sisteminə keçir.

Məsələn, onun Avstriyadakı firmaları həyat yoldaşının (sədr müavininin qızı) adınadır https://www.firmenabc.at/person/nagieva-zemfira_jjbyzv

Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı

Praqadakı restoranı isə atası, İlham Nağıyevin adınadır.

O vaxta qədər cinayətkar əməlləri vastəsilə sanballı kapital toplamış olan və Avropada rifah içərisində yaşamağı planlaşdıran Fəqan İsveçrə banklarından biri olan “Julius Baer” ilə əlaqə yaratmağa başlayır.

Təbiətcə çox tamahkar adam olan Naqiyev bankdan böyük məbləğdə pul oğurlayaraq ABB-Moskvanın əleyhinə təxribatçı fəaliyyətə başlayır – məsələn, “Julius Bear” bankında hesab açmaları üçün ABB Moskvanın həmin zəngin müştərilərini dilə tutmağa başlayır. Müştərilərinə bankdakı mühüm problemlərdən danışır, bununla da onları inandırır ki, pulları üçün daha təhlükəsiz yer İsveçrənin “Julius Baer” bankı olacaq. Beləliklə, məhz ABB-nin pul vəsaitinə kəskin ehtiyacı olduğu dövrdə, bankda rəhbər vəzifə tutan əməkdaşın əməlləri nəticəsində müştərilər kütləvi surətdə öz vəsaitlərini Bankdan çıxarır və onun “yuma” sxemlərinin köməyi ilə “Juluis Bear” bankındakı hesablara köçürürdülər.

Bəs sonra nə görürük? 2015-ci ildə Nağıyev ABB-dəki işindən çıxır və eyni ildə “Julius Baer” bankının Avstriyadakı ofisində işə düzəlir, özünün keçmiş əlaltılarını əli ilə (onları mükafatlandıraraq) ABB-nin qalan müştərilərini də həmin banka cəlb eləməyə davam edir.

Bir tərəfdən İsveçrə bankındakı müştərilərinə məxfilik və təhlükəsizlik təminatı verən Fəqan, bir tərəfdən də müştəriləri barəsindəki informasiyanı elə həmin quldur qruplaşmalarına ötürməyə davam edir. ABB-dəkinə bənzər situasiya yaranmışdı, fərq onda idi ki, depozitlərin məbləği əvvəlkindən yüksək idi. ABB-də bu müştərilər ortalama 1-1,5 milyon ABŞ dolları gətirirdilərsə, Rusiyanın bank sistemindəki mövcud situasiyadan – lisenziyaların kütləvi şəklində ləğv edilməsindən qorxuya düşmüş bu müştərilər artıq İsveçrə bankına həvəslə 5-15 milyon ABŞ dolları qoyurdular. Buna müvafiq olaraq, kriminal qurumların Fəqana verdikləri mükafat da artırdı.

Fəqan Nağıyevin cinayət sxemini yalnız bu yaxınlarda zərərçəkmiş müştəri, təsadüfi şərait nəticəsində aşkara çıxara bilib – müştərinin təhlükəsizliyi naminə detalları açıqlamayacağıq:

Biz Fəqan Nağıyevin cinayət əməllərinə məruz qalmış şəxslər – ABB-Moskvanın keçmiş müştəriləri qrupuyuq, bizim bəzilərimiz isə hazırda “Julius Baer” bankının müştəriləriyik. Təəssüf ki, Fəqanın bizim maliyyə vəziyyətimiz barəsindəki məlumatları cinayətkar qruplaşmalara ötürməsindən çox gec xəbər tutmuşuq. Azərbaycanın və Rusiyanın istintaq orqanlarına müraciət eləməməyimiz üçün bizi indiyə qədər təhdid etməkdədirlər. Əks halda, Fəqan Nağıyevin Rusiyanın güc strukturları ilə yaxın və möhkəm əlaqələri olan yaxın qohumu bizə həyatımız üçün təhdid olan böyük problemlər yarada bilər.

Bu məqalə dərc ediləcəyi və qurumlar tərəfindən maraq göstəriləcəyi təqdirdə biz istintaqla əməkdaşlığa açığıq və bütün sənədlərin nüsxələrini təqdim eləməyə hazırıq. Cinayət sxemləri üçün Britaniya, offşor, çex və Avstriya şirkətlərindən istifadə edilib.

Təəssüf ki, biz Azərbaycan dilini bilmirik və müraciətimizin dərc ediləcəyi təqdirdə bizə yazının linkini göndərməyi Sizdən xahiş edirik. Biz cavab məktubumuzda bankın ayrı-ayrı şəxslərinin daha bir neçə cinayət əməllərini açacağıq”.
Hurriyyet.org





 
Sorğu

QARABAĞI HANSI YOLLA AZAD EDƏ BİLƏRİK?
Savaş yolu ilə
Sülh yolu ilə
Qarabağ əldən gedib ey...

Şirkət-Xidmət
   
Xəbər lenti
                                                 
"Daha çox əməkdaşa ehtiyacımız var" - DİM sədri
Bu gün, 11:27
Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyətinin Amerikaya səfəri Vaşinqtonda davam edib
Bu gün, 11:24
Sevgi təklifləri alan Renka: - “Kişinin vacib olan “vidi” deyil…”
Bu gün, 11:19
"Ermənistan Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində faktaraşdırıcı missiyasının həyata keçirilməsinə imkan vermir" - Hikmət Hacıyev
Bu gün, 11:15
Prezident dövlət təhlükəsizliyi və xarici kəşfiyyat orqanlarının 100 illiyi yubiley medalı haqqında əsasnaməni təsdiqləyib
Bu gün, 11:14
Zibil qutusundan silah-sursat çıxdı
Bu gün, 11:09
“Etibar Məmmədov baş nazir olmaqdan imtina etdi” - Oqtay Qasımov
Bu gün, 11:03
"Pariksiz ilk fotom" - Emini görənlər tanımadı
Bu gün, 10:52
Sona Vəliyeva öz ərizəsi ilə MTRŞ üzvlüyündən çıxıb - Nuşirəvan Məhərrəmli
Bu gün, 10:49
Sumqayıtda idmançını öldürən ata-oğuldan YENİ XƏBƏR
Bu gün, 10:46
Bakıda tində qadının başına daş çırpıb, cinayət törədənin İŞİ MƏHKƏMƏDƏ
Bu gün, 10:44
"Gələn il Dövlət İmtahan Mərkəzi üçün gərgin keçəcək" - Məleykə Abbaszadə
Bu gün, 10:42
Əməkdar artist oğluna toy etdi
Bu gün, 10:37
İcra başçısına RÜŞVƏT İTTİHAMI - VİDEO
Bu gün, 10:33
BDU-da yoxlamaların başladığı deyilir - Hələlik bufetdə ilk təftiş aparılır
Bu gün, 10:27
“Azərsun”un keçmiş vitse-prezidenti narazıdır - "25 MİLYONUM BATIR..."
Bu gün, 10:22
Bakı məktəbində qalmaqal: - İş polisə qədər gedib çıxıb
Bu gün, 10:20
Partiyası Tahir Kərimlidən fərqli düşünür?
Bu gün, 10:17
Qaşıqçının öldürülməsi əmrini Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi verib - “Vaşinqton post”
Bu gün, 10:16
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 24 nəfər saxlanılıb
Bu gün, 10:14
Neft hasilatı 0,1%, qaz hasilatı 3,5% artıb
Bu gün, 10:12
32 yaşlı kişi intihar edib
Bu gün, 10:10
Müğənni qızıl yedi
Bu gün, 10:05
Fransalı deputatların Saakyanla mümkün görüşü Fransanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi statusuna zidd olacaq - Brayza
Bu gün, 10:00
Məmmədyarovun “görmədiyi” Kiyev – Səfir azərbaycanlılarla niyə vuruşur?
Bu gün, 09:58
Lukaşenko və Nazarbayev izahat verməlidir - Paşinyan başını itirib
Bu gün, 09:53
Çin ticarət siyasətini dəyişməyincə ABŞ gömrük rüsumlarını saxlamaq niyyətindədir
Bu gün, 09:46
Eldar Mahmudovun əmisi oğlu ilə bağlı araşdırma uzanır - Nədə ittiham olunur?
Bu gün, 09:45
Azərbaycanda bu il 103 mindən çox yeni körpə doğulub
Bu gün, 09:42
Abel Məhərrəmovun general qardaşı da işdən uzaqlaşdırılıb? - Nazirlikdən açıqlama
Bu gün, 09:41
Abel Məhərrəmov necə çıxdaş edildi?.. - İDDİA
Bu gün, 09:38
Azərbaycan əhalisinin SON SAYI açıqlandı
Bu gün, 09:36
“Rus NATO-su” Ermənistanı qorumayacaq – Bakıya Qarabağ anonsu
Bu gün, 09:34
Azərbaycanın tanınmış idman saytı 10 yaşını qeyd edir
Bu gün, 09:32
Şərabla dolu bir badə təkcə atanı hədəfə gətirmədi... - GƏLİŞMƏ
Bu gün, 09:31
ABŞ-dakı Gülən Fondunun rəhbəri Türkiyəyə gətirilib
Bu gün, 09:29
Səlim Müslümovdan qalan tək müavin... - Səbəbi çox sadədir...
Bu gün, 09:28
Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi yaradılıb
Bu gün, 09:25
Banklar faiz məsələsində Mərkəzi Bankı saymır, yoxsa... - TƏHLİL
Bu gün, 09:25
Fransa Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimi tanımır - XİN
Bu gün, 09:24
Başqa ölkələrdən gələn qaçqınların sosial təminatlardan yararlanması üçün yeni mexanizm yaradılacaq
Bu gün, 09:22
Cəbhə xəttində erməni təxribatı davam edir
Bu gün, 09:20
Bu fotolar haqda hələ çox danışılacaq
Bu gün, 09:19
Sumqayıtda fəhlə hündürlükdən yıxılaraq ölüb
Bu gün, 09:16
Ermənistanda cinayətkərlığın kəskin artması müşahidə olunur
Bu gün, 09:15
Bu gün Milli Dirçəliş Günüdür
Bu gün, 09:14
“Sərxoş olub şeyxi dolamaq əxlaqsızlıqdır! Sən kimsən ki?!” - Mirələmovdan eks-rektora
Dünən, 18:21
Sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilən fəaliyyət növlərinin sayı artırılır
Dünən, 18:15
Sumqayıtda yeni məktəb binasının tikintisinə 1 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM
Dünən, 18:15
Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinə 5 milyon manat ayırıb
Dünən, 18:14
Şirkət-Xidmət
 
 
Dia.az © 2010 - 2014
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Bizimlə Əlaqə : Tel - (055) 560 77 49 (070) 202 30 39 E-mail : [email protected]
Designed by Daraaz.net
�������@Mail.ru