Tramp və Cinpin G-20 sammitində görüşəcəklər .....                     Ramiz Mehdiyev Rusiya ilə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib .....                     Cun Takaşina ETSN-də olub .....                     Azərbaycanda ŞOK: DGK-dan narazı sahibkar Gəncədə özünü yandırdı .....                     Misirdə “Anadolu” agentliyi və TRT-nin saytlarına giriş bloklanıb .....                     Naftalan sanatoriyalarında şok qiymətlər... .....                     “Diletantlar Fuad Abbasovu qızışdırırlar...” .....                     İşğal edilmiş ərazilərimizdə Ermənistanın keçirdiyi təlimlər tam nəzarətimiz altındadır .....                     Bakıda 70 yaşlı kişi özünü asıb .....                     Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi törəmə şirkətinin rəhbərini dəyişib .....                     "Bu, aztəminatlı ailələrin cibinə uyğun deyil..." .....                     Sabah dollar neçəyə olacaq? .....                     "Rusiya ən azı öz vətəndaşı Dilqəm Əsgərovu azad etmək üçün bu məsələ ilə məşğul olmalıdır" .....                     Sabirabadda məzunun intihar səbəbi: .....                     Ağcabədidə 13 hektardan çox taxıl sahəsi yanıb .....                     Çətənə yetişdirirdi, ilişdi... .....                     Sabiq deputatın oğlu 700 minlik mənimsəmədə ittiham edilir .....                     "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı ilk rəqibi müəyyənləşib .....                     Azercell-in 4G istifadəçilərinin sayı 3 dəfə artıb .....                     “Həmsədrlər işğalçılıq siyasətinə son vermək üçün Ermənistana konkret vaxt veməlidir” .....                     Ramil Usubov onu rəis təyin elədi .....                     Bakıda valideyn hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edib .....                     Bakıda kondisionerin mühərriki qoparaq təhlükə yaradıb .....                     Aygünlə Zülfiyyə duet oxudular .....                     "Azercell" abunəçilərinə gələn xarici zənglərin səbəbi nədir? .....                     Şirkət direktorunun otağına qumbara atan şəxsin məhkəməsi başlayıb .....                     26 ildir zülüm çəkən ailə... .....                     “Elə qeyrətlisənsə, bəs qızın üzünü niyə açıq göstərirsən?” .....                     Azərbaycanlı və gürcü ekspertlər Keşikçidağ məbəd kompleksinə gedəcəklər .....                     Sumqayıtda məktəb direktoru işdən çıxarılıb .....                     QUBA İCRA HAKİMİYYƏTİ belə torba tikir... .....                     “Eşq səfəri”nə çıxan casus-jurnalist yolda həbs olundu .....                     Elmira Süleymanova jurnalist Fuad Abbasovla bağlı rusiyalı həmkarına müraciət edib .....                     Bakıda küçə reklamına nəzarət avtomatlaşdırılacaq .....                     Erməni əsgərləri qəzaya düşdü .....                     Azərbaycanda 2 yeni sığorta agentliyi yaradılıb .....                     Sarayda avtomobil hasara dəydi, .....                     Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 18% artıb .....                     "Çernobıl" serialı TƏŞVİŞ YARATDI .....                     Azərbaycanda DƏHŞƏTLİ HADİSƏ: .....                 

Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı – Və yaxud Azərbaycan bankının Moskvada və Avropada cinayətkar əməlləri
Tarix: 6-09-2018, 09:39 | Çap et
Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı
Bu yazı redaksiyamıza Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Moskva filialı əməkdaşlarının qanunsuzluğu ilə üzləşən müştərilər tərəfindən göndərilib. Müəlliflər adını açıqlamasa da, yazıda qeyd olunan bəzi faktlar ciddi araşdırma tələb etdiyindən, həmin məqaləni olduğu kimi oxucumuza təqdim edirik. Bununla belə, yazıda adı çəkilən şəxslərin də mövqeyini dərc etməyi özümüzə borc bilirik:

“Hörmətli redaksiya!

Bizim sizin redaksiyanıza müraciət eləməyimizin səbəbi, Cahangir Hacıyevin yaxın əlaltıları tərəfindən nəzarət edilən və Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Moskva filialındakı pulların çıxarılması və vəsaitlərin İsveçrənin “Julius Baer” bankında “yuyulması”dır. Hacıyev özü həbsxanada otursa da, onun işi davam edir və çiçəklənir...

Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı

İndi bir çox şəxslər ABB-nin Moskvadakı filialının bağlanmasını səbrsizliklə gözləyirlər. Axı, əgər filial bağlanarsa, deməli bizim dövlətimizdən böyük miqdarda əbədiyaşıl əskinaslar (doqquzrəqəmli ədədlərlə) oğurladıqlarına görə cəzalandırılmayacaqlar. Bunun qarşısını almaq üçün, sizin qəzetiniz vasitəsilə ABB-nin Moskvadakı olduqca maraqlı, hələ indiyə qədər üstü açılamamış fırıldaqlarını faş eləyəcəyik. Biz informasiyanı bankın keçmiş əməkdaşlarından, sənədlərlə birlikdə toplamışıq. Xalqımızın pullarını xərcləməyə imkan yaratmış, bundan varlanmış, üstəlik özü də oğurlamağı unutmamış “balaca balıqlar”dan başlayacağıq.

ABB-nin Moskva filialında 2008-2015-ci illər arasında Nağıyev Fəqan İlham oğlu adlı bir şəxs işləyirdi. Bu dövr ərzində o, bankda müxtəlif vəzifələrdə işləyib və sonda İnvestitsiyalar və fərdi kapitalla iş departamentinin direktoru vəzifəsini tutub.

Görünür, Moskva kimi nəhəng meqapolisdə bu vəzifəyə layiq olacaq bir nəfər də olsun bacarıqlı azərbaycanlı tapılmayıb. Azərbaycanın dövlət bankının Moskvadakı filialında yetərincə ciddi vəzifə almış Fəqan Nağıyev hətta rus dilində danışmağı və yazmağı da bacarmırdı.

Onun Moskvadakı həmkarlarının sözlərinə görə, məsələn, işgüzar sənəd yazmaq, yaxud da əlaqədar orqanların sorğularına cavab məktubu hazırlamaq lazım gələndə Fəqan mənasını və qrammatikasını ancaq özünün başa düşdüyü qırıq rus dilində yazırdı. Sonra isə bu yazılar redaktə edilmək üçün rus həmkarlarına verilirdi. Onun əvəzinə işlərin hamısını həmkarları görürdü, özü isə ən lazımlı işlərlə məşğul olurdu – ona vəsaitlərin çıxarılmasını etibar eləmişdilər.

Fəqan Nağıyev çətinliklə, 700 maksimal baldan cəmi 154-nü toplayaraq “Azərbaycan” universitetinə daxil olur (bu universitetin ad-sanı və həmin dövrdə daxil olmaq üçün zəruri olan minimal bal sayı barəsində şərh vermirik, çünki güman edirik ki, Azərbaycanın istənilən savadlı sakini bu məsələlərdən xəbərdardır).

Sonradan “alayarımçıq hüquq təhsili”ni almış Fəqan öz karyerasına Bakıda, ABB ilə birbaşa əlaqəsi olan istehsal kampaniyalarından birində başlayır və orada inzibati vəzifələrdən birini tutur. Bu müəssisədə qısa müddət işləyəndən sonra o, birbaşa Cahangir Hacıyevin şəxsi göstərişlərini yerinə yetirmək üçün ABB-nin mərkəzi aparatında inzibati vəzifəyə təyin edilir. Orada iki il işlədikdən sonra, 2008-ci ildən sonra Fəqan Nağıyev ABB-in Moskva filialında müxtəlif vəzifələrə təyin edilir, bu zaman həmin Hacıyevin şəxsi və məxfi (maliyyə məsələləri ilə bağlı) göstərişlərini yerinə yetirir. Nəticədə, tapşırılan göstərişləri yaxşı yerinə yetirdiklərinə görə, Hacıyev Nağıyevin arzusunu yerinə yetirib onun İnvestitsiyalar və fərdi kapitalla iş departamentinin direktoru vəzifəsinə təyin olunmasını təmin edir. Bu vəzifə sırf Fəqan Nağıyev üçün, Nağıyevin Bankın idarə heyətinin keçmiş sədri Fuad Abudllayevi təhdid və şantaj eləməsi yolu ilə yaradılır. Fuad Abdullayev dərk edirdi ki, Fəqanın törədəcəyi bütün işlərə görə, sonra o, cavab verməli olacaq. Lakin Fuad Abdullayev heç nə edə bilməzdi, çünki özü də günahsız deyildi və buna görə Fəqanın işləklərinə göz yummalı oldu.

Niyə məhz Fəqan Nağıyev? Niyə məhz belə vəzifə? Cavab olduqca sadə və adi imiş – Fəqan Nağıyevin yaxın qohumu 2002-2016-cı illərdə Moskva filialının idarə heyətinin sədr müavini vəzifəsini tutub və iqtisadi təhlükəsizlik və kadr xidməti məsələləri ilə məşğul olub. O, həm də Cahangir Hacıyevin ətrafından olub və Hacıyevin cinayətlərini səssiz müşahidə elədiyi üçün 2016-cı ildə bankın yeni rəhbərliyi tərəfindən işdən çıxarılıb.

Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı

İnvestitsiyalar və fərdi kapitalla iş departamentinin direktoru vəzifəsində işləyən Fəqan Nağıyev öz qohumunun (ABB-ın Moskva filialının sədr müavininin) zəngin tanışlarının etimadını qazanmağa və yüksək tariflər vəd edərək onlardan depozitlər cəlb eləməyə başlayır. Bu tariflər o qədər yüksək idilər ki, Rusiyalı requlyator daim bankdakı vəziyyətə müdaxilə eləməli və işi yoluna qoymalı olurdu. Və o, yenidən, qohumunun inzibati resurslarından istifadə edərək bankın kollektivini məcbur edirdi ki, bankın hesabat sənədlərini öz maliyyə maraqlarının tələb elədiyi şəkildə təsvir eləsinlər – real faiz tarifləri bankın xərcləri ilə bağlı müxtəlif maddələrlə yuyulurdu – beləliklə banka 20 milyon dollardan artıq həcmdə zərər verilmiş oldu.

Situasiyanın bütün paradoksallığı bundan ibarət idi ki, bankda tariflərin yüksəlməsi müqabilində bankın müştərilərindən “ötürmə” almaqdan savayı, Nağıyev paralel şəkildə elə həmin müştərilərin maliyyə vəziyyəti barəsində informasiyanı Moskvanın ayrı-ayrı cinayətkar dəstələrinə verərək, yenə də bunun üçün pul qazanırdı. Bəzi hallarda vəziyyət o həddə çatırdı ki, müştərilər cinayətkar qruplaşmaların qurbanlarına çevrilirdilər. Onların ağıllarına da gəlmirdi ki, maliyyə vəziyyətləri barəsindəki informasiyanı məhz həmin Fəqan Nağıyev ötürüb. Qeyd edək ki, müştərilərin əksəriyyəti əslən Azərbaycandan olan iş adamları idilər.

2014-cü ilin ortalarında Nağıyev ABB-da işləyən və yuxarıda barəsində danışılan yaxın qohumundan səhih informasiya alır – balansdakı problemli aktivlərlə əlaqədar olaraq, ABB-Moskvanın fəaliyyətinin qürubu yaxınlaşır və istənilən zaman bankın lisenziyası ləğv oluna bilər.

Bankın xoş günlərinin sona çatmaqda olduğunu hiss edən kimi o, yaxın ətrafını vəsaitləri İsveçrə bankalarına keçirməyə inandırır. Lakin Avropada hər şey elə də asan deyil və pulları “yumaq” və “ağartmaq” lazımdır. O, əvvəlcə qondarma şəxslər vasitəsilə bu işi görməyə başlayır, sonradan isə İnformasiya Texnologiyaları, daşınmaz əmlak tikintisi və restoranlar sisteminə keçir.

Məsələn, onun Avstriyadakı firmaları həyat yoldaşının (sədr müavininin qızı) adınadır https://www.firmenabc.at/person/nagieva-zemfira_jjbyzv

Cahangir Hacıyevin adamının milyonluq fırıldağı

Praqadakı restoranı isə atası, İlham Nağıyevin adınadır.

O vaxta qədər cinayətkar əməlləri vastəsilə sanballı kapital toplamış olan və Avropada rifah içərisində yaşamağı planlaşdıran Fəqan İsveçrə banklarından biri olan “Julius Baer” ilə əlaqə yaratmağa başlayır.

Təbiətcə çox tamahkar adam olan Naqiyev bankdan böyük məbləğdə pul oğurlayaraq ABB-Moskvanın əleyhinə təxribatçı fəaliyyətə başlayır – məsələn, “Julius Bear” bankında hesab açmaları üçün ABB Moskvanın həmin zəngin müştərilərini dilə tutmağa başlayır. Müştərilərinə bankdakı mühüm problemlərdən danışır, bununla da onları inandırır ki, pulları üçün daha təhlükəsiz yer İsveçrənin “Julius Baer” bankı olacaq. Beləliklə, məhz ABB-nin pul vəsaitinə kəskin ehtiyacı olduğu dövrdə, bankda rəhbər vəzifə tutan əməkdaşın əməlləri nəticəsində müştərilər kütləvi surətdə öz vəsaitlərini Bankdan çıxarır və onun “yuma” sxemlərinin köməyi ilə “Juluis Bear” bankındakı hesablara köçürürdülər.

Bəs sonra nə görürük? 2015-ci ildə Nağıyev ABB-dəki işindən çıxır və eyni ildə “Julius Baer” bankının Avstriyadakı ofisində işə düzəlir, özünün keçmiş əlaltılarını əli ilə (onları mükafatlandıraraq) ABB-nin qalan müştərilərini də həmin banka cəlb eləməyə davam edir.

Bir tərəfdən İsveçrə bankındakı müştərilərinə məxfilik və təhlükəsizlik təminatı verən Fəqan, bir tərəfdən də müştəriləri barəsindəki informasiyanı elə həmin quldur qruplaşmalarına ötürməyə davam edir. ABB-dəkinə bənzər situasiya yaranmışdı, fərq onda idi ki, depozitlərin məbləği əvvəlkindən yüksək idi. ABB-də bu müştərilər ortalama 1-1,5 milyon ABŞ dolları gətirirdilərsə, Rusiyanın bank sistemindəki mövcud situasiyadan – lisenziyaların kütləvi şəklində ləğv edilməsindən qorxuya düşmüş bu müştərilər artıq İsveçrə bankına həvəslə 5-15 milyon ABŞ dolları qoyurdular. Buna müvafiq olaraq, kriminal qurumların Fəqana verdikləri mükafat da artırdı.

Fəqan Nağıyevin cinayət sxemini yalnız bu yaxınlarda zərərçəkmiş müştəri, təsadüfi şərait nəticəsində aşkara çıxara bilib – müştərinin təhlükəsizliyi naminə detalları açıqlamayacağıq:

Biz Fəqan Nağıyevin cinayət əməllərinə məruz qalmış şəxslər – ABB-Moskvanın keçmiş müştəriləri qrupuyuq, bizim bəzilərimiz isə hazırda “Julius Baer” bankının müştəriləriyik. Təəssüf ki, Fəqanın bizim maliyyə vəziyyətimiz barəsindəki məlumatları cinayətkar qruplaşmalara ötürməsindən çox gec xəbər tutmuşuq. Azərbaycanın və Rusiyanın istintaq orqanlarına müraciət eləməməyimiz üçün bizi indiyə qədər təhdid etməkdədirlər. Əks halda, Fəqan Nağıyevin Rusiyanın güc strukturları ilə yaxın və möhkəm əlaqələri olan yaxın qohumu bizə həyatımız üçün təhdid olan böyük problemlər yarada bilər.

Bu məqalə dərc ediləcəyi və qurumlar tərəfindən maraq göstəriləcəyi təqdirdə biz istintaqla əməkdaşlığa açığıq və bütün sənədlərin nüsxələrini təqdim eləməyə hazırıq. Cinayət sxemləri üçün Britaniya, offşor, çex və Avstriya şirkətlərindən istifadə edilib.

Təəssüf ki, biz Azərbaycan dilini bilmirik və müraciətimizin dərc ediləcəyi təqdirdə bizə yazının linkini göndərməyi Sizdən xahiş edirik. Biz cavab məktubumuzda bankın ayrı-ayrı şəxslərinin daha bir neçə cinayət əməllərini açacağıq”.
Hurriyyet.org





 
Sorğu

QARABAĞI HANSI YOLLA AZAD EDƏ BİLƏRİK?
Savaş yolu ilə
Sülh yolu ilə
Qarabağ əldən gedib ey...

Şirkət-Xidmət
   
Xəbər lenti
                                                 
Tramp və Cinpin G-20 sammitində görüşəcəklər
Dünən, 18:19
Toyda deputat müğənniyə salfetdə nə yazdı?
Dünən, 18:16
Ramiz Mehdiyev Rusiya ilə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib
Dünən, 18:13
Cun Takaşina ETSN-də olub - FOTO
Dünən, 18:06
Azərbaycanda ŞOK: DGK-dan narazı sahibkar Gəncədə özünü yandırdı - SƏBƏB
Dünən, 18:03
Misirdə “Anadolu” agentliyi və TRT-nin saytlarına giriş bloklanıb
Dünən, 18:00
Space TV-nin efirində növbəti biabırçılıq – “Qanuni oğrular” TƏRİF EDİLDİ
Dünən, 17:52
Naftalan sanatoriyalarında şok qiymətlər... - 14 günə 4 min manat
Dünən, 17:38
“Diletantlar Fuad Abbasovu qızışdırırlar...” - Jurnalistin vəkilindən sensasion açıqlama
Dünən, 17:35
İşğal edilmiş ərazilərimizdə Ermənistanın keçirdiyi təlimlər tam nəzarətimiz altındadır - MN
Dünən, 17:29
Bakıda 70 yaşlı kişi özünü asıb
Dünən, 17:24
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi törəmə şirkətinin rəhbərini dəyişib
Dünən, 17:23
"Bu, aztəminatlı ailələrin cibinə uyğun deyil..." - GİLEY
Dünən, 17:17
Əməkdar artistin vəziyyəti pisləşdi - Xəstəxanaya yerləşdirildi
Dünən, 17:09
Sabah dollar neçəyə olacaq?
Dünən, 17:05
"Rusiya ən azı öz vətəndaşı Dilqəm Əsgərovu azad etmək üçün bu məsələ ilə məşğul olmalıdır" - deputat
Dünən, 17:04
Sabirabadda məzunun intihar səbəbi: - İmtahan yox, qumar imiş
Dünən, 17:00
Ağcabədidə 13 hektardan çox taxıl sahəsi yanıb
Dünən, 16:57
Çətənə yetişdirirdi, ilişdi...
Dünən, 16:49
Sabiq deputatın oğlu 700 minlik mənimsəmədə ittiham edilir
Dünən, 16:48
"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı ilk rəqibi müəyyənləşib
Dünən, 16:42
Azercell-in 4G istifadəçilərinin sayı 3 dəfə artıb
Dünən, 16:42
“Həmsədrlər işğalçılıq siyasətinə son vermək üçün Ermənistana konkret vaxt veməlidir” - deputat
Dünən, 16:40
Azərbaycanlı müğənni təyyarədə stüardessa ilə cinsi əlaqədə oldu - FOTO
Dünən, 16:37
Ramil Usubov onu rəis təyin elədi - FOTO
Dünən, 16:32
Bakıda valideyn hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edib - SƏBƏB
Dünən, 16:31
"Mən heteroseksualam" - İlkin Həsəni
Dünən, 16:28
Bakıda kondisionerin mühərriki qoparaq təhlükə yaradıb
Dünən, 16:18
Aygünlə Zülfiyyə duet oxudular
Dünən, 16:16
Meyxanaçı internetdə tanış olduğu oğlanla danışan arvadını döydü, sonra...
Dünən, 16:14
"Azercell" abunəçilərinə gələn xarici zənglərin səbəbi nədir?
Dünən, 16:06
Şirkət direktorunun otağına qumbara atan şəxsin məhkəməsi başlayıb
Dünən, 16:02
26 ildir zülüm çəkən ailə... - Müraciət
Dünən, 16:00
“Elə qeyrətlisənsə, bəs qızın üzünü niyə açıq göstərirsən?”
Dünən, 15:53
Fədayə Laçının məhkəməsi növbəti dəfə təxirə salınıb
Dünən, 15:50
Azərbaycanlı və gürcü ekspertlər Keşikçidağ məbəd kompleksinə gedəcəklər
Dünən, 15:47
Sumqayıtda məktəb direktoru işdən çıxarılıb
Dünən, 15:41
QUBA İCRA HAKİMİYYƏTİ belə torba tikir... - "Başçının qəbuluna düşə bilmirəm ki, dərdimi deyim"
Dünən, 15:39
“Eşq səfəri”nə çıxan casus-jurnalist yolda həbs olundu - İLGİNC FAKTLAR
Dünən, 15:22
Elmira Süleymanova jurnalist Fuad Abbasovla bağlı rusiyalı həmkarına müraciət edib
Dünən, 15:15
“Fəxri ad istəmirəm, maliyyə istəyirəm” — Kənan MM
Dünən, 15:13
Bakıda küçə reklamına nəzarət avtomatlaşdırılacaq
Dünən, 15:06
Erməni əsgərləri qəzaya düşdü
Dünən, 15:03
Azərbaycanda 2 yeni sığorta agentliyi yaradılıb
Dünən, 15:02
Sarayda avtomobil hasara dəydi, sürücü öldü
Dünən, 15:00
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 18% artıb
Dünən, 13:17
"Çernobıl" serialı TƏŞVİŞ YARATDI - Ölkədə dərman satışları REKORD QIRDI
Dünən, 13:15
“Həmişə hotellərdən “domaşnik”ləri çırpışdırıram”
Dünən, 13:01
Azərbaycanda DƏHŞƏTLİ HADİSƏ: - Polis bu məktubu yazıb, intihar etdi
Dünən, 12:56
Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək - Belə deyirlər...
Dünən, 12:46
Şirkət-Xidmət
 
 
Dia.az © 2010 - 2014
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Bizimlə Əlaqə : Tel - (055) 560 77 49 (070) 202 30 39 E-mail : [email protected]
Designed by Daraaz.net
�������@Mail.ru